القبض على مطور مشتبه به لخلاط Crypto Mixer Tornado Cash في هولندا بتهمة غسل الأموال المزعوم

يقال إنه تم إلقاء القبض على المطور المشتبه به لخلاط التشفير Tornado Cash المحظور مؤخرًا في أمستردام بسبب مخطط مزعوم لغسيل الأموال.

وفقا ل جديد خبر صحفى من قبل Fiscal Information and Investigate Service (FIOD) ، فرع الجرائم المالية للحكومة الهولندية ، تم احتجاز رجل لم يذكر اسمه بتهمة إخفاء غسيل أموال قام به مجرمون.

"يوم الأربعاء 10 أغسطس ، اعتقلت FIOD رجلاً يبلغ من العمر 29 عامًا في أمستردام. يشتبه في تورطه في إخفاء التدفقات المالية الإجرامية وتسهيل غسيل الأموال من خلال خلط العملات المشفرة من خلال خدمة خلط Ethereum اللامركزية Tornado Cash ".

Tornado Cash هي خدمة خلط عملات قائمة على Ethereum بدأت في عام 2019 تتيح للمستخدمين تجميع أموالهم ، وخلطها ، وسحبها بشكل مجهول. تُستخدم الخدمة بشكل أساسي للخصوصية المالية ، ومع ذلك ، يتم استخدامها أيضًا من قبل الجهات الفاعلة السيئة لإخفاء أنشطتها غير المشروعة.

في الآونة الأخيرة ، كانت الخدمة القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعد أن اعتبرت تهديدًا للأمن القومي. وفقًا للوكالة ، لم يعد يُسمح لأي شخص في الولايات المتحدة باستخدام الخدمة بعد الآن.

وفقًا للفريق المالي المتقدم السيبراني الهولندي (FACT) ، تم نقل حوالي 7 مليارات دولار عبر Tornado Cash منذ إنشائها ، منها مليار دولار مرتبطة بنشاط إجرامي.

وفقًا لـ FACT ، حققت [Tornado Cash] منذ ذلك الحين حجم مبيعات لا يقل عن 7 مليارات دولار. أظهرت التحقيقات أن ما لا يقل عن مليار دولار من العملات المشفرة ذات الأصل الإجرامي مرت عبر الخلاط. يُشتبه في أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه المنظمة قد حققوا أرباحًا كبيرة من هذه المعاملات ".

لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

تحقق حركة الأسعار

تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام

تصفح ديلي هودل ميكس

تحقق من أحدث عناوين الأخبار

 

إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

صورة مميزة: Shutterstock / Liu zishan