تعامل الكوريون الجنوبيون بـ 4.3 مليار دولار من خلال عمليات تبادل العملات المشفرة غير القانونية

تعمل كوريا الجنوبية على تشديد نظامها التنظيمي تجاه عمليات تبادل العملات المشفرة ، ولكن يبدو أن بعض المواطنين ما زالوا يشاركون في معاملات غير قانونية. وفقًا لمصادر محلية ، تعامل الكوريون الجنوبيون مع 5.6 تريليون وون كوري (4.3 مليار دولار) من خلال عمليات تبادل العملات الرقمية غير القانونية في عام 2022 ، وهي زيادة كبيرة عن العام السابق. قدمت دائرة الجمارك الكورية الأرقام ، مشيرة إلى أن المبلغ الإجمالي للأموال التي تم القبض عليها في الجرائم الاقتصادية قد ارتفع من 3.2 تريليون وون (2.5 مليار دولار) في عام 2021 إلى 8.2 تريليون وون (6.2 مليار دولار) العام الماضي.

من بين جميع عمليات تداول الأموال غير المشروعة التي تم الاستيلاء عليها من قبل الضباط ، شكلت معاملات التشفير ما يقرب من 70 ٪. ومع ذلك ، فإن المبلغ الإجمالي للأصول الرقمية التي تم اعتراضها (4.3 مليار دولار) يتراكم فقط لـ 15 معاملة. كانت هذه المعاملات تهدف إلى شراء أصول افتراضية أجنبية بقصد بيعها في البلاد لاحقًا. وذلك لأن النظام التنظيمي في كوريا الجنوبية يعزل السوق المحلية ويجعل أسعار العملات المشفرة الأجنبية أعلى للعملاء.

كانت الحكومة تتخذ إجراءات صارمة ضد عمليات تبادل العملات المشفرة غير القانونية منذ عام 2017 ، عندما طلب قانون معاملات الصرف الأجنبي من الكيانات المشاركة في معاملات التشفير الحصول على الموافقة التنظيمية من لجنة الخدمات المالية. ومن ثم ، فإن محاولات المشاركة في تجارة العملات المشفرة العالمية ، من لاعبين أجانب يأتون إلى السوق الكورية أو مستثمرين محليين يسعون للحصول على دورة تداول أفضل في الخارج ، توصف بأنها "غير قانونية".

في أغسطس 2022 ، اتخذت وحدة الاستخبارات المالية الكورية إجراءات ضد 16 شركة تشفير أجنبية ، بما في ذلك KuCoin و Poloniex و Phemex. يُزعم أن جميع البورصات الـ 16 قد شاركت في أنشطة تجارية تستهدف المستهلكين المحليين من خلال تقديم مواقع ويب باللغة الكورية ، وإدارة أحداث ترويجية تستهدف المستهلكين الكوريين ، وتوفير خيارات الدفع ببطاقات الائتمان لمشتريات العملات المشفرة. تندرج جميع هذه الأنشطة تحت قانون تقرير المعاملات المالية.

أبلغت الجمارك الكورية أيضًا عن اعتقال 16 فردًا متورطًا في معاملات صرف أجنبي غير قانونية مرتبطة بأصول تشفير تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار. توضح هذه الحالات تصميم الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد معاملات التشفير غير القانونية وتعزيز سوق تشفير آمن ومنظم.

ومع ذلك ، يجادل بعض النقاد بأن النظام التنظيمي لحكومة كوريا الجنوبية صارم للغاية ، مما أدى إلى فقدان البلاد للفوائد الاقتصادية المحتملة. يقترحون أنه يجب اتباع نهج أكثر توازناً لضمان استفادة الدولة من سوق التشفير المتنامي مع الحفاظ على بيئة آمنة ومنظمة. بغض النظر ، من الواضح أن عمليات تبادل العملات المشفرة غير القانونية لا تزال تمثل مشكلة كبيرة في كوريا الجنوبية ، وستواصل الحكومة اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المشكلة.