على مر السنين ، شهدت صناعة التشفير جرائم متزايدة باستخدام أصول التشفير. وذلك لأن المعاملات مع الأصول الافتراضية لا تتطلب أي تدخل من أطراف ثالثة ، مما يسهل على المجرمين النجاح.
ومع ذلك ، فإن المزيد من الاهتمام يأتي من المنظمين إلى مساحة التشفير. تهدف إلى السيطرة على انتشار الأنشطة الإجرامية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات المشفرة.
دفعت هذه الأهداف معظم هيئات المراقبة إلى وضع أطر تنظيمية لتتبع وضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).
يستهدف المنظم العملاء الذين يمتلكون حيازات كبيرة من العملات المشفرة
شددت الجهة التنظيمية في كوريا الجنوبية مؤخرًا موقفها للحفاظ على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الأصول الرقمية. نتيجة لذلك ، تركز هيئة الرقابة المالية في البلاد ، لجنة الخدمات المالية (FSC) ، الآن على الحيتان المشفرة.
وينصب اهتمامها على المستثمرين الذين لديهم أصول تزيد قيمتها عن 100 مليون وون (70,000 ألف دولار) للحد من استخدام الأصول الرقمية في غسيل الأموال. لاحظت لجنة الخدمات المالية (FSC) أن مخاطر غسل الأموال تزداد مع زيادة حيازة الأصول الرقمية والعملات المستقرة.
ذكر تقرير من إحدى وسائل الإعلام المحلية أن الوكالة تعمل بموجب إرشادات جديدة لمكافحة غسيل الأموال. يتضمن ذلك مراقبة حيتان الأصول الرقمية عن كثب مع مقتنيات غير عادية من العملات المستقرة والأصول الافتراضية الأخرى.
وفقًا تقرير، يتزايد استخدام العملات المستقرة في غسيل الأموال. يكون هذا أكثر وضوحًا مع تلك العملات المستقرة التي يستخدمها الجمهور بشكل أساسي. علاوة على ذلك ، ذكر التقرير أن الأصل الرقمي المُدرج بشكل مستقل قد يفشل في معايير الإدراج الخاصة بمشغلي الأصول الآخرين.
تحقق من العلامات على المستخدمين الذين يقومون بإيداعات ضخمة
خططت هيئة الرقابة الكورية الجنوبية لمزيد من العمليات لفرض قواعد الامتثال الخاصة بها على القطاع الرقمي. إلى جانب مراقبته للحيتان وأنشطتها الرقمية ، يستهدف المنظم تدفق الرواسب الضخمة.
تخطط FSC للاحتفاظ بعلامات الاختيار على مستخدمي العملات الرقمية الذين يقومون بإيداعات كبيرة. وذكرت أن المراقبة عن كثب ستكون على العملاء الذين يقومون بمعاملات تشفير ضخمة. سيحتفظ بفحص ربع سنوي سيساعد في تسليط الضوء على أي تغيير ملحوظ في مقتنيات المستخدمين خلال الفترة.
ميزت كوريا الجنوبية نفسها من خلال موقفها الصارم من السياسات الرقمية. أثار انهيار النظام البيئي Terra-LUNA اهتمام البلاد الكبير بالتحكم في عمليات التشفير.
مع انهيار Terra ، فقد العديد من المستثمرين رأس مالهم الاستثماري وخططهم لتحقيق عوائد على الاستثمارات. كان التأثير على المشاركين وسوق الأصول الرقمية بشكل عام مدمرًا ، مما دفع المنظمين إلى اتخاذ إجراءات.
تذكر أن رئيس FSC ذكر أن المنظم يريد تسريع مراجعته لـ 13 فاتورة على الأصول الافتراضية في أغسطس. وكانت هذه معلقة لدى الجمعية الوطنية للبلاد.
كما زاد المنظمون الماليون في البلاد من جهودهم لحماية أموال المستثمرين. أيضًا ، يعملون على وضع علامة على تشريعات التشفير بحلول بداية عام 2024.
صورة مميزة من Pixabay ، الرسوم البيانية من TradingView
المصدر: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/