اقتحم المدعون العامون في كوريا الجنوبية البنك بسبب المعاملات غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة

أسابيع بعد القبض على ثلاثة أشخاص بسبب مزاعم بالتورط في أعمال مشبوهة مالي العمليات التي تضمنت العملات المشفرة-المعاملات المتعلقة؛ داهمت السلطات الكورية الجنوبية بنك Woori ومقره سيول فيما يتعلق بالتحقيق.

كما يحدث ، ذكرت إدارة التحقيق في مكافحة الفساد بمكتب المدعي العام في دايجو أن المدعين العامين التابعين لها ينفذون مذكرة تفتيش ومصادرة لمقر Woori Bank ويحققون مع أحد موظفيها ، وكالة الأنباء المحلية يونهاب وذكرت سبتمبر 22.

وفقا للتقرير: 

"لقد أثبت المدعون سابقًا أن المتهم كان يدير العديد من الشركات الوهمية وأجرى تداول الأصول الرقمية دون الإبلاغ عنها ، وقدم أدلة كاذبة إلى مصرف لتحويل 400 مليار وون بالعملة الأجنبية إلى الخارج ".

كما يضيف التقرير ، فإن الشخص الذي تم التحقيق معه "كان يعمل كمدير فرع لبنك Woori في ذلك الوقت" و "كان متورطًا في تحويل غير قانوني للعملات الأجنبية".

تفاصيل القضية

في أغسطس، تم القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة التورط في إنشاء أ تشفير التداول العملية بدون الأذونات المطلوبة ، تقديم مزور مالي البيانات إلى البنوك ، إلى جانب تنفيذ معاملات الصرف الأجنبي المشبوهة ، مثل فينبولد وذكرت.

وفقًا للادعاءات ، يبدو أن الأشخاص المعتقلين حاولوا الاستفادة من الفجوة في أسعار العملات المشفرة في بورصات كوريا الجنوبية مقارنة بالبورصات في الخارج ، والتي يشار إليها أيضًا باسم "قسط الكيمتشي".

مشاكل التشفير في كوريا الجنوبية

في هذه الأثناء، يونهاب لديه ايضا وذكرت أنه تم الاستيلاء على 259.8 مليار وون من العملات المشفرة خلال فترة عامين بسبب الإخفاق في دفع الضرائب ومتأخرات الضرائب المحلية. وقدمت المعلومات المتعلقة بالمضبوطات من قبل "وزارة الاستراتيجية والمالية ، ووزارة الإدارة العامة والأمن ، ودائرة الضرائب الوطنية ، و 17 مدينة ومحافظة".

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه في يوليو ، قام محققون من مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول داهمت عدة محلية تبادلات التشفير، ومصادرة سجلات المعاملات والوثائق الأخرى كجزء من التحقيق في الانهيار الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق لـ Terra (LUNA) برنامج.