انضمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) والهيئات التنظيمية الأخرى في توجيه اتهامات ضد مستخدم العملة المشفرة الذي يُزعم أنه قام بتنظيم عملية احتيال غير مشروعة كلفت Mango Markets ملايين الدولارات.
في 20 يناير ، SEC متهم Avraham Eisenberg من خلال التلاعب برمز إدارة MNGO الخاص بشركة Mango Markets لاختلاس عملة مشفرة بقيمة 116 مليون دولار من المنصة. يدعي الاتهام أن آيزنبرغ اشترى كميات كبيرة من MNGO لتضخيم سعرها بالنسبة إلى USD Coin USDC قبل صرف الأموال وسرقة الأموال.
اتهم David Hirsch ، رئيس Crypto Assets و Cyber Unit في SEC ، أيزنبرغ باستخدام حيلة خادعة لزيادة أسعار الرموز MNGO حتى يتمكن من الحصول على معظم الأموال المتاحة من Mango Markets عندما انخفضت تكلفة الأمان إلى سعرها الأصلي. ترك هذا الفعل للمنصة عجزًا غير متوقع.
بمساعدة مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، ولجنة تداول السلع الآجلة ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيزنبرج بانتهاك قوانين مكافحة الاحتيال والتلاعب بالسوق التي تحكم أسواق الأوراق المالية. تصر الجهة الرقابية المالية على إصدار أمر قضائي دائم لمنع عمليات الاحتيال في المستقبل وإلغاء الصفقات بفائدة الحكم المسبق بالإضافة إلى دفع الغرامات المدنية لتصحيح أي أضرار ناجمة عن هذه الانتهاكات.
اتُهم أيزنبرغ بارتكاب ثغرة كبيرة في أسواق مانجو في أكتوبر. قام بسحب ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي و 27 مليون دولار أمريكي في Marinade Staked SOL ومبلغ إجمالي آخر يبلغ حوالي 39 مليون دولار لكل من الرموز المميزة SOL و MNGO. في وقت لاحق ، أعاد حوالي ثلثي المبلغ الإجمالي - حوالي 67 مليون دولار - إلى السوق. ووفقًا له ، أعلن أيزنبرغ أن أفعاله كانت جزءًا من "استراتيجية تداول مربحة" ، مما جعلها مبررة قانونًا.
في ديسمبر من العام الماضي ، تطبيق القانون في بورتوريكو أخذ أيزنبرغ إلى الحجز بسبب شكوى قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأنه شارك في مخطط منظم للتلاعب بأسعار العقود الآجلة للعملات المشفرة الدائمة على منصات معينة. وجهت هيئة تداول السلع الآجلة في وقت لاحق اتهامات ضده بتهمة التلاعب بالسوق وأصدرت دعواها القضائية في 9 يناير.
بعد جلسة استماع في يناير ، أعلن قاضي الصلح أن أيزنبرغ يجب أن يظل محتجزًا حتى المحاكمة لضمان حضوره. ولم يقم بالتغريد منذ ديسمبر كانون الأول عندما تم احتجازه.
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/sec-charges-mango-markets-exploiter-for-stealing-crypto/