أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، يوم الاثنين ، أنها ألقت القبض على 11 شخصًا لدورهم في إنشاء وتعزيز هرم تشفير مزعوم ومخطط بونزي. جمعت عملية الاحتيال أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين.
تم تسويق المنصة ، المعروفة باسم Forsage ، على أنها نظام عقد ذكي لامركزي. كما سمح للملايين من مستثمري التجزئة باستخدام العقود الذكية للتداول مع بعضهم البعض.
المجلس الأعلى للتعليم يدعي أن العقود الذكية على ethereumو ترون و Binance كانت جميع سلاسل الكتل مزيفة. ومع ذلك ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، فإن هذا الإعداد يعمل كمخطط هرمي منتظم لأكثر من عامين تحت السطح.
يتم تشبيه عمليات Forsage بـ "مخطط هرم الكتاب المدرسي وبونزي"
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات مشغلي Forsage ، وهو مخطط تسويق متعدد المستويات مزعوم وعد بتحقيق عوائد ضخمة للمستثمرين. حصل مستخدمو Forsage على أرباح من خلال تجنيد أشخاص جدد للانضمام إلى الاحتيال المزعوم ، الذي حدث لأكثر من عامين. بالإضافة إلى ذلك ، تم اتهام Forsage باستخدام أموال من مستثمرين جدد لدفع مستثمرين سابقين ، كما هو معتاد في عمليات احتيال Ponzi.
وفقًا لبيان صادر عن كيان يوم الاثنين ، يُزعم أن Forsage حصلت على أكثر من 300 مليون دولار من مستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، لغرض غير قانوني. تم اتهام مؤسسي المنظمة الأربعة والعديد من الآخرين بالترويج لعملية الاحتيال المكونة من تسعة أرقام.
رفضت Forsage ، من خلال منصة الدعم الخاصة بها ، تقديم طريقة للناس للاتصال بالشركة. كما لم تقدم الشركة أي تعليقات. ووجهت الوكالة التهم الموجهة إلى أربعة من أصل أحد عشر شخصًا. موقعهم الحالي غير معروف. كان معروفًا في السابق أنهم يقيمون في روسيا وجمهورية جورجيا وإندونيسيا ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.
تأسست Forsage في عام 2020 من قبل أربعة أشخاص: فلاديمير أوخوتنيكوف من جورجيا ، وجين دو ، ويعرف أيضًا باسم لولا فيراري من إندونيسيا ، وميخائيل سيرجيف ، وسيرجي ماسلاكوف من روسيا. تقول شركة Dune Analytics لتحليلات Dapp إن Forsage نمت بسرعة لتصبح واحدة من أكثر التطبيقات اللامركزية شيوعًا (dapps) على Ethereum سلسلة كتلة، مع ربع عرض النطاق الترددي للشبكة وارتفعت تكاليف الغاز نتيجة لذلك.
ومع ذلك ، بينما كان الاحتيال لا يزال ساريًا ، يُزعم أن المدعى عليهم استمروا في الترويج لها عبر مقاطع فيديو على YouTube وطرق أخرى. وافق اثنان من المتهمين ، الذين لم يعترفوا بالذنب ولم ينفوه ، على تسوية الدعاوى بشرط الحصول على إذن من المحكمة.
قناة YouTube التي تدعي أنها القناة الرسمية لـ Forsage لديها أكثر من 170,000 مشاهدة وحوالي 6,500 مشترك. يحتوي على مقاطع فيديو - معظمها مدتها حوالي دقيقة - لأفراد يناقشون كيفية تأثير Forsage على حياتهم.
وفي الوقت نفسه ، وفقًا لموقع Forsage على الويب ، جذبت الشركة أكثر من 2 مليون مشارك. يزعم الموقع أنه في اليوم الأخير ، أصبح حوالي 2,500 شخص أعضاء في Forsage وأن البرنامج قد تبرع بأكثر من 1.35 مليار دولار في القيمة.
تأخذ SEC مسارًا جديدًا في تنظيم التشفير
المجلس الأعلى للتعليم كما اتهم ثلاثة مروجين أمريكيين قاموا بالترويج لـ Forsage على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. لم يتم ذكر أسمائهم في إعلان اللجنة. المتهمان الآخران ، لم يعترفوا أو ينفوا المزاعم ، قبلوا المسؤولية واتفقا على تسوية التهم ، رهنا بموافقة المحكمة.
في حين أن منشئي Forsage موجودون خارج الولايات المتحدة ، فإن الأمريكيين الذين يعيشون في إلينوي وميسيسيبي وكنتاكي وفلوريدا قد اتهمتهم هيئة الرقابة التنظيمية بالمساعدة في الترويج للمخطط.
وفقًا لكارولين ويلشانز ، القائم بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة والسايبر التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات ، والتي أشرفت على التحقيق ؛
كما تدعي الشكوى ، Forsage هو مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتم تسويقه بقوة للمستثمرين [...] لا يستطيع المحتالون التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية والبلوكشين.
كارولين ويلشانس
في يناير 2020 ، تم تأسيس Forsage ، وحاول المنظمون في العديد من البلدان إغلاقها خلال الأشهر العديدة القادمة. قدم فرع لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين أمرًا بالإيقاف والكف ضد فورساج في سبتمبر 2020. علاوة على ذلك ، في مارس 2021 ، سعى مفوض الأوراق المالية والتأمين في مونتانا إلى إخضاعها للقانون.
أنتجت مجموعة Crypto Crusaders ، وهي مجموعة من عشاق العملات المشفرة ، رسومًا بيانية تزعم أنها تكشف "لماذا Forsage ليس مخططًا هرميًا !!" وتوزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كل من "Crypto Crusaders" ، سارة ثيسن ، وكارلوس مارتينيز ، ورونالد ديرينغ ، وشيري بوين ، وأليشا شيبرد - تم اتهامهم بالاحتيال وعرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة. كما تم اتهام صمويل إليس ومارك هاملين ، اللذين أنتجا أفلامًا على YouTube تروج لـ Forsage.
لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد المروجين الباقين وأربعة مؤسسين يطالبون بإعفاء زجري ، وإلغاء ، وغرامات ، وعقوبات مدنية. تحديث اليوم هو أحدث إجراء تنظيمي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فيما يتعلق بمشروع أو عمل تشفير ، كما أكدته أخبار هذا الأسبوع.
نشطت هيئة الرقابة المالية التنظيمية مؤخرًا بشكل متزايد في إنفاذ قانون التشفير. وكالة ووزارة العدل وجهت اتهامات سابقة کوین بیس موظف للتداول من الداخل في وقت سابق من هذا الشهر. كما اتهمت کوین بیس لتوفير معلومات سرية للعملاء.
بالإضافة إلى ذلك ، صرح رئيس SEC Gary Gensler الأسبوع الماضي أنه يجب تنظيم بورصات العملات المشفرة بنفس طريقة تنظيم بورصات الأوراق المالية ولم يجد "أي تمييز" بين الاثنين.
ومع ذلك ، لم يتم قبول اقتراح لجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل جيد في قطاع التشفير ، حيث أدانه العديد من قادة الصناعة والمشرعين والمنظمين الآخرين بسبب "التنظيم من خلال الإنفاذ".
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/sec-charges-11-people-in-crypto-ponzi-scheme/