هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم عملاق التشفير جاستن صن وليندسي لوهان بانتهاك قانون الأوراق المالية

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخرًا أنها اتهمت جاستن صن ، رائد أعمال التشفير البارز ، وشركاته الثلاث - Tron Foundation و BitTorrent و Rainberry Inc ، بزعم إجراء عملية بيع غير مسجلة لـ "الأوراق المالية لأصول التشفير. " 

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن صن وشركاته عرضت وباعوا رموز Tronix (TRX) و BitTorrent (BTT) للجمهور دون تسجيل هذه الرموز المميزة كأوراق مالية ، في أعقاب حملة الوكالة التنظيمية على صناعة التشفير. 

Lindsay Lohan والمشاهير المتورطون في قضية SEC ضد Crypto

بالإضافة إلى تهم العرض غير المسجل وبيع "الأوراق المالية" للأصول المشفرة TRX و BTT ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا جاستن صن وشركاته بالأنشطة الاحتيالية المزعومة المتعلقة بـ TRX.

تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن صن وشركاته انخرطوا في تجارة غسيل مكثفة "للتلاعب بالاحتيال" في السوق الثانوية لـ TRX. تتضمن ادعاءات التداول المغسول الشراء والبيع المتزامن لنفس أصل العملة المشفرة لإظهار أن هناك نشاطًا تجاريًا أكثر مما هو موجود. 

كما اتهمت الوكالة التنظيمية Sun وشركاته بتحفيز المشاهير للترويج لـ TRX و BTT دون الكشف عن تعويضاتهم. 

المشاهير الذين وردت أسماؤهم في التهم هم ليندسي لوهان ، وجيك بول ، ودياندري كورتيز واي (سولجا بوي) ، وأوستن ماهون ، وميشيل ماسون (كندرا لوست) ، ومايلز باركس ماكولوم (ليل يختتي) ، وشافير سميث (نيو يو) ، وأليون ثيام. (أيكون).

تشفير آخر "سمكة كبيرة" على رادار هيئة الأوراق المالية والبورصات

تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن صن وشركاته عرضت وباعوا توكنات TRX و BTT كاستثمارات من خلال "برامج مكافآت" متعددة غير مسجلة. يُزعم أن هذه البرامج وجهت الأطراف المهتمة للترويج للرموز المميزة على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتجنيد آخرين في قناة Telegram and Discord التابعة لـ Tron ، وإنشاء حسابات BitTorrent مقابل توزيعات TRX و BTT. 

تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن برامج المكافآت هذه لم تزود المستثمرين بمعلومات دقيقة وكاملة وفعلت ذلك دون الكشف عن المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن Sun متهمة بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتلاعب بالسوق في قانون الأوراق المالية الفيدرالي من خلال تنظيم مخطط لتضخيم حجم التداول الظاهري لـ Tronix "بشكل مصطنع". 

تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أنه من أبريل 2018 إلى فبراير 2019 ، وجه Sun موظفيه للانخراط في أكثر من 600,000 صفقة غسيل TRX بين حسابين من منصات تداول الأصول المشفرة التي يسيطر عليها ، حيث يتم تداول ما بين 4 ملايين دولار و 7 ملايين دولار من TRX يوميًا. صرح رئيس SEC Gary Gensler:

كما زُعم في الشكوى ، استخدم صن وآخرون كتاب لعب قديم لتضليل المستثمرين وإلحاق الأذى بهم من خلال تقديم الأوراق المالية أولاً دون الامتثال لمتطلبات التسجيل والإفصاح ثم التلاعب بالسوق لتلك الأوراق المالية ذاتها. في الوقت نفسه ، دفعت Sun للمشاهير ملايين من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للعروض غير المسجلة ، مع توجيههم على وجه التحديد بعدم الكشف عن تعويضاتهم. هذا هو نفس السلوك الذي صُممت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية للحماية منه بغض النظر عن العلامات التي تستخدمها Sun وغيرها

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات ، وافق جميع المشاهير باستثناء DeAndre Cortez Way (Soulja Boy) و Austin Mahone على تسوية التهم من خلال دفع أكثر من 4,000,000،XNUMX،XNUMX دولار في الإزاحة والفائدة والعقوبات بعد تقديم التهم.

صورة مميزة من Unsplash ، مخطط من TradingView.com