من المرجح أن تحقق سلطات مانهاتن في الاختلاس المزعوم للأموال بين FTX و Alameda Research. يستشهد مراسل فوكس نيوز تشارلز جاسبارينو بمعلومات مطلعة في مكتب المدعي العام في مانهاتن بالولايات المتحدة.
أعلن عن الوحي عبر تغريدة اليوم ، الأربعاء ، 17 نوفمبر 2022. من الواضح أن مكتب المدعي العام يأمل في صياغة التهم قبل نهاية عام 2022. ومن المحتمل أن يكون سوء استخدام أموال العملاء موضوع تهم القضية. وذكر أيضا أن السلطات في جزر البهاما تتطلع إلى أخذ زمام المبادرة في القضية.
• سقسقة اقرأ:
تقول مصادر قريبة من المدعي العام في مانهاتن إن المكتب يتطلع إلى إعداد اتهامات بحلول نهاية العام بشأن فضيحة FTX بعد مزيد من الإفصاح عن إساءة استخدام Sam Bankman-Fried المزعومة لأموال العملاء وفي الوقت الذي تتطلع فيه السلطات في جزر البهاما إلى تولي زمام المبادرة في القضية. "
هذا على رأس تحقيق SEC حول إمكانية إساءة استخدام أموال FTX الأمريكية. أيضًا ، قالت سلطات البيت الأبيض مؤخرًا إنها نظرت عن كثب في وضع FTX. قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض إن العملات المشفرة تضر بحياة الأمريكيين العاديين. وأضافوا أن البيت الأبيض يعتبر الرقابة على العملات الرقمية قضية مهمة. أضاف السكرتير أن الأحداث الأخيرة في العملات المشفرة تسلط الضوء على الحاجة إلى تنظيم التشفير.
ما هي بالضبط تكلفة SBF؟
حتى الآن ، فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولجنة تداول السلع الآجلة ، ووزارة العدل جميع التحقيقات ، حسبما ورد. وتقول قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما إنها فتحت تحقيقًا أيضًا.
كجزء من إجراءات الإفلاس من الفصل 11 ، أعرب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، جون راي ، عن موقفه من الموقف. قال إن الوضع كان غير مسبوق ولا شيء مثله مع أي فشل مؤسسي في حياته المهنية الطويلة. في دعوى قضائية ، وصف راي الوضع بأنه "فشل كامل في ضوابط الشركة". وأضاف أنه كان هناك غياب تام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة.
لم يتم حتى الآن توجيه أي ادعاءات بارتكاب مخالفات ، ومن المحتمل عدم توجيه أي اتهامات. FTX لديها اعترف أنها ارتكبت أخطاء أدت إلى إعلان إفلاسها. كانت هناك تقارير تفيد بأن Bankman-Fried ومديرين تنفيذيين آخرين كانوا يقرضون ودائع العملاء لشركته التجارية الشقيقة ، Alameda Research Inc. ، لسد ثغرات في ميزانيته العمومية.
ينصب التركيز الأساسي للمحققين على ما إذا كانت FTX قد ارتكبت عملية احتيال في كيفية تعاملها مع عملائها أو مستثمريها أو مع السلطات ، كما يقول كريستوفر لافين ، الرئيس المشارك لممارسة العملة المشفرة في شركة المحاماة ويذرز ورلدوايد.
المصدر: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/