تسعى Robinhood إلى توظيف العديد من محققي العقوبات لوحدة الامتثال الخاصة بالجرائم المالية لأنها قد توسع عروضها ، وفقًا لصفحة لينكد إن الرسمية الخاصة بها.
يتضمن الوصف الوظيفي مراجعة وتحليل التنبيهات الخاصة بالمطابقات المحتملة لعملاء Robinhood مع الأطراف المحرومة ، وإدارة عملية التحقيق من الاكتشاف الأولي إلى التخلص والإبلاغ ، وتعليق النتائج التي توفر دليلًا على الأدلة والقرار النهائي ، وتصعيد أي مطابقات لا يمكن حلها مع العقوبات. إدارة التحقيق بالإضافة إلى أي تطابق إيجابي دقيق مع مكتب العقوبات.
Robinhood هو تطبيق محفظة مستقل يقدم خدمات الوساطة ويسمح للمستخدمين بالتداول وتبادل العملات الرقمية بدون رسوم الشبكة.
وفقًا للتقارير ، قد يكون تطبيق Brokerage الذي يوظف محققي العقوبات مرتبطًا بإطلاق محافظ العهدة الذاتية القادمة للشركة ، والتي سيتم إصدارها رسميًا في الأشهر المقبلة.
لكل وظيفة شاغرة ، يتطلب الدور أكثر من عامين من الخبرة في العمل في التحقيق في الجرائم المالية وما يزيد عن سنة واحدة في التحقيق في معاملات العملات المشفرة. على الرغم من أن "تجربة Chainalysis" غير مطلوبة ، فهي موضع ترحيب.
في أغسطس ، كانت شركة تطبيقات Brokerage بغرامة قدرها 30 مليون دولار من قبل إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS).
وفقًا لما أوردته Blockchain.News ، جاءت العقوبات عندما اكتشف المنظم أن Robinhood Crypto انتهك العديد من اللوائح القائمة ، بما في ذلك قانون السرية المصرفية (BSA) ، وانتهاكات مكافحة غسل الأموال (AML) ، وأوجه القصور في مراقبة المعاملات ، والفشل في وضع أحكام بشأن تنظيم الأمن السيبراني.
أشار المنظم إلى أنه اكتشف العيوب الكامنة وراء العقوبة في نماذج تشغيل Robinhood Crypto بعد الفحص الإشرافي والتحقيق اللاحق.
صرح المشرف على الخدمات المالية Adrienne A. Harris أنه مع نمو شركة الوساطة ، فشلت في "استثمار الموارد المناسبة والاهتمام لتطوير ثقافة الامتثال والمحافظة عليها - وهو فشل أدى إلى انتهاكات جسيمة لقانون إدارة مكافحة غسيل الأموال و لوائح الأمن السيبراني. "
مصدر الصورة: Shutterstock
المصدر: https://blockchain.news/news/robinhood-seeks-sanctions-investigators-ahead-of-self-custody-crypto-wallet-launch