المنظمون يصعدون من تدقيق التشفير من خلال تحقيقات FTX

زادت السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة مرة أخرى من التدقيق في مساحة التشفير. ظهرت تقارير تفيد بأن FTX و Sam Bankman-Fried و 3AC يخضعون للتحقيق بسبب انتهاكات محتملة للأوراق المالية. 

ستقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بالتحقيق في الشركات. 

العودة تحت الفحص التنظيمي 

وفقًا لإحدى الوثائق الحكومية ، تخضع بورصة العملات المشفرة FTX وقسمها الأمريكي FTX US ومؤسس البورصة Sam Bankman-Fried للتحقيق من قبل سلطات تكساس بشأن انتهاكات محتملة للأوراق المالية. وفقًا للتقارير ، سيحقق المنظمون فيما إذا كانت الحسابات المدرة للعائد التي تقدمها FTX مؤهلة كأوراق مالية غير مسجلة ، كما هو موضح في ملف منفصل فيما يتعلق بإجراءات إفلاس Voyager Digital. فازت FTX بقيادة Sam Bankman-Fried مؤخرًا بالمزاد للاستحواذ على أصول الشركة المفلسة. 

صرح مدير التنفيذ في مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس ، جوزيف جيسون روتوندا ، 

"يقوم قسم الإنفاذ الآن بالتحقيق في تداول FTX و FTX US ومديريهما ، بما في ذلك Sam Bankman-Fried."

في التواصل مع السلطات 

صرح متحدث باسم FTX أن الشركة على اتصال دائم بالسلطات التنظيمية ، وكان هذا هو الحال لفترة من الوقت. 

لقد أجرينا محادثات مع الجهة المنظمة لولاية تكساس لفترة من الوقت. لدينا تطبيق نشط للحصول على ترخيص ما زال معلقًا ونعتقد أننا نعمل بشكل كامل في حدود ما يمكننا القيام به في هذه الأثناء. نحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع تكساس ".

تخضع الحسابات التي تحمل عائدًا للتدقيق 

في التسجيل من قبل سلطات الدولة ، ذكر Rotunda أنه أنشأ حسابًا على FTX من خلال تطبيق FTX وحقق عائدًا على ودائع ETH والأموال المحولة إلى الحساب من هذا الحساب المصرفي المرتبط. تسمح FTX لمستخدميها بكسب عائد على الودائع ، وكسب ما يصل إلى 8 ٪ APY على أول 10,000 دولار و 5 ٪ APY على الودائع التي تزيد عن 10,000 دولار ولكن أقل من 10 ملايين دولار. وفقًا لـ Rotunda ، لم تسجل FTX لبيع أو عرض الأوراق المالية في ولاية تكساس. 

كتب Rotunda في الإيداع ، 

"استنادًا إلى أرباحي من العائدات والتحقيق الجاري بواسطة قسم الإنفاذ التابع لمجلس الأوراق المالية بولاية تكساس ، يبدو أن برنامج العائد هو عقد استثمار ، ودليل على المديونية ، وملاحظة ، وعلى هذا النحو يبدو أنه منظم كضمان في تكساس . "

اتصال فوييجر 

عرض Sam Bankman-Fried بقيادة FTX على Voyager Digital خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار في يونيو. ومع ذلك ، تقدم الأخير بطلب للإفلاس في يوليو بسبب اضطراب السوق الناجم عن انهيار تيرا. كشفت الإيداعات التي تم تقديمها خلال إجراءات الإفلاس أن شركة Alameda Research ، التي أسسها أيضًا Sam Bankman-Fried ، مدينة Voyager بمبلغ 377 مليون دولار. 

• FTX استحوذت البورصة على أصول Voyager Digital مقابل 1.4 مليار دولار ، متفوقة على المنافسة من Wave Financial و Binance. وفقًا للسلطات ، يتم التحقيق مع Voyager أيضًا بشأن الحسابات المدرة للعائد والتي يمكن اعتبارها أوراقًا مالية. كما خضعت شركات أخرى مثل Celsius و BlockFi لمزيد من التدقيق من قبل المنظمين فيما يتعلق بمنتجاتهم. 

مئوية و 3AC أيضًا قيد التدقيق 

Celsius هي شركة أخرى تقدمت بطلب للإفلاس بعد انهيار Terra. تخضع الشركة للتحقيق من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لاحتمال التلاعب بالسوق وانعدام الشفافية فيما يتعلق بأموال المستخدمين. ممثلو Celsius يتعاونون مع التحقيق. يخضع 3AC أيضًا للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (CFTC) ، حيث يتطلع المنظمون إلى فهم ما إذا كان صندوق التحوط المشفر ومقره سنغافورة ينتهك القواعد التي يجب على صناديق التحوط الامتثال لها. 

وفقًا لمصادر ذات موقع جيد ، يعتقد المنظمون أن شركة 3AC ضللت العملاء بشأن ميزانيتها العمومية ولم تكشف عن سبب عدم تسجيل الصندوق لدى الهيئات التنظيمية اللازمة.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.