مشاكل تبادل العملات المشفرة Nexo

مشكلة حديثة في بورصة العملات المشفرة المرموقة Nexo: يتم التحقيق مع مقرض العملة المشفرة من قبل السلطات البلغارية بتهمة غسل الأموال ، الجرائم الضريبية، والخدمات المصرفية غير المرخصة ، و احتيال الكتروني.

أفادت تقارير أن مكتب المدعي العام البلغاري يجري تحقيقا في صوفيا لنزع فتيل نشاط نيكسو الإجرامي المزعوم ، وفقا لترجمة آلية لبيان صدر على فيسبوك يوم الخميس. شارك في العملية أكثر من ثلاثمائة شخص.

تأسست بورصة العملات المشفرة Nexo في عام 2018 وتم الاعتراف بها كمنصة رقمية تقدم خدمات مالية متعلقة بقطاع العملات المشفرة. بالإضافة إلى تمكين بيع وشراء العملات المشفرة ، فإن استخدامه الرئيسي هو توفير راتب سنوي سلبي بقيمة تصل إلى 16٪ APY على العملات المشفرة التي أقرضت لمستخدمين آخرين.

حالة تبادل العملات المشفرة Nexo: تفاصيل التحقيق 

كما هو متوقع ، تبادل العملات المشفرة Nexo يخضع حاليًا للتحقيق في مزاعم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني والجرائم الضريبية. في الواقع ، في الساعات الأخيرة ، داهمت الشرطة المحلية المقر البلغاري لـ Nexo CEX. 

الشريك المؤسس لشركة Nexo أنتوني ترنشيف فوجئت على الفور بالقضية ، ووصفت مزاعم السلطات بأنها "سخيفة" مضيفة أن Nexo هي واحدة من أكثر الكيانات صرامة عندما يتعلق الأمر بـ KYC و AML. 

وفقًا لمتحدث باسم Nexo ، أفادت التقارير أن الشرطة تحقق مع كيان بلغاري ليس مسؤولاً عن العملاء ، ولكن عن وظائف تشغيلية مختلفة ، بما في ذلك كشوف المرتبات وخدمة العملاء.

بالإضافة إلى ذلك ، بحسب أ بلومبرغ في التحقيق ، يُزعم أن أكثر من 300 من ضباط الشرطة والمدعين وضباط الأمن القومي متورطون في العملية. في كل هذا ، سيكا ميليفاوأدلت المتحدثة باسم رئيس الادعاء البلغاري بتصريحات لاذعة بشأن هذه المسألة. 

وفقًا لميليفا ، يبدو أن شركة Nexo ومقرها لندن مشتبه بها في جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والجرائم التي تنطوي على أعمال مصرفية غير مرخصة. على وجه التحديد ، ذكرت ميليفا: 

المنظمون الرئيسيون للبرنامج هم مواطنون بلغاريون وتم تنفيذ النشاط بشكل أساسي من أراضي بلغاريا. تم جمع الأدلة بشأن شخص استخدم المنصة وقام بتحويل العملات المشفرة ، والذي تم الإعلان عنه رسميًا كممول إرهابي ".

أخيرًا ، رابط مزعوم بين Nexo والمحتال الأكثر طلبًا في العالم روجا إيغناتوفا، المؤسس المفقود لـ OneCoin مخطط بونزي، كما هو مقترح في التحقيق. ومع ذلك ، فإن التصريحات الرسمية لم تذكر بعد هذا الطيش.

شاركت Nexo CEX أيضًا في الأسابيع الأخيرة في عملية الحصول على منافس فولد، التي رفضت منذ ذلك الحين عرض البورصة الأخير ، مما أثار المزيد من الشكوك حول ملاءة الشركة في هذه العملية.

تعليقات من تبادل العملات المشفرة Nexo على التحقيق: البيانات

كما كان متوقعًا ، قال Nexo في ملف تويتر موضوع أنه يتعاون مع الجهات التنظيمية ذات الصلة. على وجه التحديد ، قالت إن لديها مكافحة صارمة لمكافحة غسيل الأموال (مكافحة غسل الأموال) واعرف عميلك (اعرف عميلك) وألمح إلى أنه قد تم استهدافه بشكل غير عادل. 

في الواقع ، من المصادر المستفادة من خلال CoinDeskيبدو أن شركة Nexo رداً على الادعاءات ذكرت ما يلي: 

"هناك سلطات في أحد مكاتب Nexo في بلغاريا ، وهو ، كما تعلم ، الدولة الأكثر فسادًا في الاتحاد الأوروبي. إنهم يقدمون مطالبات لمكافحة غسيل الأموال والضرائب على كيان بلغاري من المجموعة لا يتعامل مع العملاء ، ولكن لديه وظائف مكتب خلفي فقط: كشوف المرتبات ، وخدمة العملاء ، والامتثال. نحن أحد أكثر الكيانات صرامة فيما يتعلق بمعرفة عميلك / مكافحة غسيل الأموال ".

بالإضافة إلى ذلك ، أصدرت بورصة العملات المشفرة Nexo أيضًا بيانات مهمة عبر حسابها الرسمي على Twitter ، والتي تنص على ما يلي: 

على مر السنين ، رفضنا الكثير من الأعمال لأن Nexo لم تقدم أبدًا تنازلات فيما يتعلق بسياساتنا الصارمة لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك. لكننا نعلم دائمًا أن هذه هي الطريقة التي تبني بها نشاطًا تجاريًا مستدامًا. 1 /

- نيكسو (@ نيكسو) ٣ فبراير ٢٠٢٤

علاوة على ذلك ، عبر حسابها على Twitter ، تواصل Nexo: 

نحن نتعاون دائمًا مع السلطات والهيئات التنظيمية ذات الصلة ، ونأمل أن يكون لدينا بعض الأخبار المثيرة في الأسابيع القادمة. 7 /

- نيكسو (@ نيكسو) ٣ فبراير ٢٠٢٤

لذلك ، على ما يبدو ، يواجه تبادل العملات الرقمية Nexo اتهامات ومحنًا وجهاً لوجه ، وليس لديه ما يخفيه ، ولكن كل شيء لإثبات ما يتعلق به البراءة والشفافية.

على كل حال رغم دفاعات البورصة للأسف بعد أنباء التحقيق أكثر من 3 مليون دولار غادر منصة الشركة. بالإضافة إلى ذلك ، انخفضت العملة المحلية للبورصة ، NEXO token ، بحوالي 7٪ ، إلى 70 سنتًا. تسجيل ، على وجه الخصوص ، السعر الحالي لـ $0.72 لكل NEXO.