تفاصيل الدعوى القضائية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مخاوف معاقبة صناعة التشفير

مع تزايد الإجراءات القانونية ، أصبحت صناعة العملات المشفرة غير متأكدة بشكل متزايد من التداعيات المحتملة للعقوبات الأخيرة ضد خدمة الاختلاط تورنادو كاش. 

في أغسطس، تورنادو كاش - يُزعم أنه يُستخدم لغسل الأموال المسروقة المرتبطة بعمليات الاختراق الكبرى - تمت إضافته إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، إلى جانب 45 عنوانًا لمحفظة Ethereum مرتبطة. 

قال أعضاء الصناعة إن الامتثال للعقوبات وتحليل ما يعنيه ذلك لمستقبل صناعة التشفير ، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية ، كان بمثابة تحدٍ. 

حوالي 92٪ من النظام البيئي للعملات المشفرة تعرض لـ Tornado Cash ، وفقًا لما ذكرته Liat Shetret ، مديرة السياسة العالمية والتنظيم في Elliptic ، خلال Blockworks ' الويبينار الخميس. 

قال Shetret: "ما يعنيه هذا على أرض الواقع بالنسبة لشركات العملات الرقمية هو أن معدل الإيجابيات الكاذبة لديهم ارتفع بشكل كبير لأنه بمجرد إسقاط العقوبات على Tornado Cash ، أصبحوا ملزمين على الفور بعدم التعرض لأي نوع من أنواع Tornado Cash". "ومع ذلك فإن هذا لا يزال رماديًا بعض الشيء ، اعتمادًا على لغة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وكيف يفسرها الناس."

تزعم وزارة الخزانة أن القرصنة الجماعية برعاية كوريا الشمالية مجموعة لازاروس، التي سرقت في شهر مارس أكثر من 620 مليون دولار من العملات المشفرة من بروتوكول Ronin Bridge ، حاولت إخفاء أصل الأموال باستخدام Tornado Cash. توافق شركة تحليلات Blockchain Chainalysis على ذلك. 

"يعتبر تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لشركة Tornado Cash لحظة حاسمة في مكافحة الجريمة القائمة على العملة المشفرة ، تقرير قال. "لسبب واحد ، إنه الوقت المناسب بشكل خاص: تتم سرقة المزيد من العملات المشفرة أكثر من أي وقت مضى ، وفي كل اختراق تقريبًا لاحظناه هذا العام ، تلقت تورنادو كاش على الأقل بعض الأموال المسروقة."

بغض النظر عن المستخدمين الذين يستخدمون Tornado Cash لأسباب قانونية ، فإن المشرعين عمومًا يواجهون صعوبة في تبرير أي استخدام للتكنولوجيا ، وفقًا لأعضاء جماعات الضغط. 

قال رون هاموند ، مدير العلاقات الحكومية في جمعية Blockchain ، خلال الندوة عبر الإنترنت: "لسوء الحظ ، فإن صقور الأمن القومي في الكونجرس يبتعدون عن صقور الخصوصية ، وبنسبة كبيرة جدًا". "ستهتم الكابيتول هيل دائمًا بسحب المزيد من حقوق الخصوصية ببطء باسم الأمن القومي." 

تقدم مستثمرو العملات المشفرة والمستخدمون الذين لديهم إيثر مقفل في Tornado Cash بدعوى قضائية ضد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يوم الخميس ، بحجة أن السلطة التنظيمية تجاوزت سلطتها من خلال معاقبة البرنامج. الجهد القانوني بتمويل من Coinbaseالذي يقاتل معارك تنظيمية من تلقاء نفسها مع استمرار عدم اليقين حول تصنيف الرمز المميز. 

الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية في المنطقة الغربية من تكساس ، تضم ستة مدعين: موظفو Coinbase ، تايلر ألميدا ونيت ويلش ، المؤسس المشارك لشركة Prysmatic Labs ، بريستون فان لون ، مهندس GridPlus كيفن فيتالي ، مؤيد Ethereum والمستثمر الملاك Alex Fisher ، و مهندس أمازون جوزيف فان لون. 

قال شيتريت: "إن معاقبة برنامج ما هو قطعة فريدة ومثيرة للاهتمام للغاية ، وقد رأينا أن تداعيات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا قد تم تسليمها الآن بدعوى ضدهم ... لذلك سنرى معركة قانونية" ، قال شيتريت. "أنا حقًا يائس جدًا بشأن هذا الموضوع لأنه ضخم. إنها مشكلة كبيرة وأعتقد أنها سببت الكثير من الارتباك ".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعاقب فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أداة خلط العملات المشفرة. في مايو ، استهدف المسؤولون Blender.io، وهي خدمة مركزية يُزعم أن مجموعة Lazarus Group استخدمتها لإخفاء الأموال المسروقة. لكن بعض الخبراء يقولون إن تورنادو كاش مختلف. 

"تم تعيين Blender.io مرة أخرى في مايو من هذا العام ، لكنه مختلف وبطريقة مفيدة جدًا ، وهي خدمة الحراسة المركزية و [تورنادو كاش] ... مجرد رمز ،" مايكل موسير ، نائب الرئيس السابق في ذكر قسم غسل الأموال واسترداد الأصول بوزارة العدل خلال أ مساحات Twitter مناقشة الشهر الماضي.

قال شيتريت: "فقط لأن تورنادو كاش خاضع للعقوبات الآن ، كل هذا النشاط ، قد يتم تهدئته ليوم أو يومين ، لكن نشاط [الخلط] عاد مرة أخرى إلى مجموعة متنوعة من المنصات الأخرى". "النشاط لم يتوقف ، لقد تم نقله للتو".

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.