أعلن بنك NatWest ومقره المملكة المتحدة عن قيود جديدة على معاملات تبادل العملات المشفرة في محاولة لحماية مستخدميه من "مجرمي العملات المشفرة" ، وفقًا لما أوردته رويترز.
ستحصر القواعد الجديدة المعاملات على عمليات تبادل العملات المشفرة بحد أقصى 5,000 جنيه إسترليني لكل 30 يومًا - ما يعادل ما يزيد قليلاً عن 6,000 دولار ، وفقًا لرويترز. لن يتمكن المستخدمون أيضًا من تحويل أكثر من 1,000 جنيه إسترليني (أكثر من 1,200 دولار) إلى عمليات تبادل العملات المشفرة في غضون يوم واحد.
قال ستيوارت سكينر ، رئيس قسم الحماية من الاحتيال في NatWest ، إن المستخدمين في المملكة المتحدة خسروا 239 مليون جنيه إسترليني بسبب جرائم التشفير خلال عام 2022.
"لقد شهدنا زيادة في عدد عمليات الاحتيال باستخدام تبادل العملات المشفرة ونحن نعمل على حماية عملائنا."
وأضاف أن ارتفاع تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة يسهل على الجهات الخبيثة جذب المستهلكين الذين يسعون لتحقيق عائدات عالية.
ناتويست
أصدر بنك NatWest بعض التصريحات العامة التي كشفت عن موقفه المناهض للعملات المشفرة في عام 2021. في أبريل ، صرح البنك بأنه يعتبر الأصول الرقمية أدوات استثمار "عالية المخاطر" وبالتالي "ليس لديها رغبة" في هذا المجال. وبالتالي ، ادعى البنك أنه لن يخدم الشركات التي تتعامل في العملات المشفرة.
في يونيو 2022 ، استشهد البنك بالأنشطة الإجرامية داخل مساحة التشفير وحدد المبالغ اليومية المحولة إلى بورصات العملات المشفرة لحماية عملائه.
في أكتوبر 2022 ، ظهرت NatWest في عناوين الأخبار مع سرد آخر لمكافحة التشفير. قال رئيس مجلس إدارة البنك ، السير هوارد ديفيز ، إنه "معادي جدًا" للعملات المشفرة ودعا إلى فرض حظر تام عليها.
"دعونا فقط نحظر الأشياء اللعينة. لماذا تتغلب على الأدغال هنا ".
الاحتيال بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة
في يناير ، حدد مكتب الصحافة الاستقصائية (TBIJ) 168 شركة مسجلة في المملكة المتحدة ومتهمين بأعمال تشفير احتيالية.
تتعامل هذه الشركات مع المستثمرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقنعهم بإيداع الأموال. وتجاوزت الخسائر الإجمالية 2.8 مليون جنيه إسترليني ، أي ما يعادل نحو 3.4 مليون دولار ، بحسب البيانات. ولوحظ أيضًا أن المجرمين كانوا يختارون المملكة المتحدة لتسجيل أعمالهم لأن المملكة المتحدة يُنظر إليها على أنها موقع جدير بالثقة.
اعترافًا بالوضع ، قررت حكومة المملكة المتحدة تشديد القواعد ، "بما في ذلك إدخال شرط للتحقق من المعلومات المقدمة إلى Companies House" ، لمنع ظهور هذه العمليات داخل الدولة.
المصدر: https://cryptoslate.com/natwest-introduces-transaction-limits-to-protect-against-crypto-criminals/