تم العثور على مؤسس My Big Coin راندال كريتر مذنبًا بارتكاب احتيال سلكي ومعاملات نقدية غير قانونية. حكم عليه بالسجن 100 شهر وغرامة 7.6 مليون دولار.
قصة احتيال العملة الكبيرة الخاصة بي
كان راندال ، 52 عامًا ، من ليك ماري بولاية فلوريدا تم اتهامه في 21 يوليو 2022، لمخطط احتال على المستثمرين من خلال تسويق وبيع عملة افتراضية غير كفؤة. وفقًا للأدلة التي تم جمعها ، أنشأ Randall My Big Coin Pay Inc. (My Big Coin) ، وهي خدمات دفع افتراضية وشركة للعملات المشفرة مقرها في لاس فيجاس ، نيفادا ، والتي قدمت خدمات دفع افتراضية من خلال عملة رقمية مخادعة.
قام المشتبه به أيضًا بتسويق My Big Coins ، الشركة عملة رقمية احتيالية، باستخدام الطبيعة والقيمة الزائفة للعملات المعدنية من 2014 إلى 2017. ادعت Crater زوراً أن العملة كانت عملة مشفرة مشروعة مدعومة بأكثر من 300 مليون دولار من النفط والذهب والسلع القيمة الأخرى.
كذب شركاء الشركة أيضًا على المستثمرين بأن My Big Coin قد دخلت في شراكة مع MasterCard وأن حامليها يمكنهم بسهولة استبدال العملة المشفرة بعملة ورقية أو عملات افتراضية أخرى. قام كريتر ورفاقه بنشر معلومات القوة هذه عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني.
حددت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عملاتي الكبيرة على أنها عملية احتيال في عام 2018 ووجهت دعاوى مدنية ضد Crater وشركائه.
الحفاظ على الأمن العام
قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دينيس ج. كاسبر قفص حكمr إلى 100 شهر في السجن وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف. وحُكم على المشتبه به أيضًا بدفع غرامة قدرها 7,668,317،XNUMX،XNUMX دولارًا والتعويض ، على أن يتم تحديدها لاحقًا. وجدت هيئة المحلفين الفيدرالية أنه مذنب في ثلاث تهم تتعلق بالمعاملات النقدية غير القانونية ، وأربع تهم بالاحتيال عبر الأسلاك ، وواحدة تتعلق بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
استفاد السيد كريت من سوق العملات المشفرة المتنامي لإدامة موقفه الوقح مخطط الاحتيال. خسر المستثمرون وتجار العملات المشفرة الذين آمنوا بمهمة Crater أكثر من 7.5 مليون دولار. قالت المحامية الأمريكية راتشيل س. رولينز إن الطرق المخادعة التي اتبعها كريتر جلبت الألم والصدمة والمصاعب إلى حياة 55 مستثمرًا وعميلًا آمنوا به وبعائلاتهم. قام الضحايا بتحويل أموالهم إلى حسابات مصرفية يسيطر عليها السيد كريتر. في المقابل ، استخدم المشتبه به المال لتمويل أسلوب حياته الباهظ. وأعرب المحامي عن أمله في أن توصل إدانة السيد كريتر بقوة للمحتالين الذين يستغلون المواطنين الأبرياء أنه سيتم العثور عليهم ومحاكمتهم.
الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ، قسم بوسطنقال جوزيف ر. بونافولونتا ، إن أكاذيب راندال كريتر تسببت في ضرر كبير من خلال فقدان الرسوم الدراسية وتأخير التقاعد واضطراب الأرواح. لقد ربط لاحقًا بأن الحكم الصادر على السيد كريتر لا يبرر جشعه أو يصحح الخطأ ، لكنه سيبقي الجمهور في مأمن من جشع كريتر.
وقال إريك شين المفتش المسؤول عن مجموعة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة التفتيش البريدي الأمريكية يجب على المستهلكين التحقيق جميع العروض التي تقدمها الشركات الاستثمارية وتجنب الانغماس في إثارة الفرص الجديدة. لقد أدت إثارة سوق جديدة للعملات المشفرة التي تم تسويقها جيدًا إلى سقوط الضحايا في أفخاخ راندال كريتر.
المصدر: https://crypto.news/my-big-coin-founder-sentenced-to-8-years-in-prison-for-fraud/