الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin ، لويز كابوتشي ، متهم بالاحتيال الاستثماري بقيمة 62 مليون دولار 

• قام Capuci بتشغيل مخطط استثمار احتيالي 
• ولم يستخدموا أموال المستثمرين لاستخراج العملات المشفرة الجديدة، كما وعدوا
• وبدلاً من ذلك، قاموا بتحويل الأموال إلى محافظ العملات المشفرة الخاضعة لسيطرته

تم استدعاء الرئيس والداعم الرئيسي لتعدين العملات المشفرة ومرحلة المشروع Mining Capital Coin (MCC) لويز كابوتشي من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بتهمة ترتيب مؤامرة ابتزاز للمضاربة في جميع أنحاء العالم بقيمة 62 مليون دولار.

تتهم وزارة العدل Capuci بالخداع لارتكاب تحريف سلكي، والتواطؤ لارتكاب ابتزاز للحماية، والتآمر لارتكاب جرائم تهرب ضريبي غير قانوني في جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع بعض الخطط المزيفة المزعومة التي تم إدارتها عن طريق MCC. 

وإذا ثبتت إدانته فإنه سيواجه عقوبة السجن القصوى لمدة 45 عاما

وفقًا لمحاكمة وزارة العدل، تم إلقاء اللوم على Capuci، بالقرب من متآمرين مجهولين، لخداع الداعمين الماليين بشأن القدرة على تحمل الفوائد لحزم تعدين MCC ورمز محلي يسمى Capital Coin والذي كان مدعومًا بأكبر نشاط تعدين أموال رقمية على كوكب.

كجزء من حزم التعدين، يقال إن Capuci قد روج لفوائد كبيرة وعوائد موثوقة من خلال استخدام أموال الداعمين الماليين لاستخراج أموال رقمية جديدة، ولكن من المفترض أنه أهمل متابعة الصفقة كما ادعى في الادعاء. عمل كابوتشي على تآمر مضاربات وهمية ولم يستخدم أصول الداعمين الماليين لاستخراج أموال مشفرة جديدة، على النحو المضمون، بل أعاد توجيه الأصول إلى محافظ العملات الرقمية تحت تأثيره.

تم إلقاء اللوم أيضًا على Capuci لعرضه روبوتات تداول MCC المشكوك فيها مع ابتكارات جديدة لم يسبق لها مثيل والتي يمكن أن توجه عددًا كبيرًا من التبادلات في كل ثانية وتنتج عوائد يومية للداعمين الماليين.

كما فعل مع Mining Packages، على أية حال، يُزعم أن Capuci عمل في مؤامرة تحريف مشروع مع Trading Bots ولم يكن، كما أكد، يشرك MCC Trading Bots لكسب المال للداعمين الماليين، بل كان يعيد توجيه الأصول إلى نفسه والطعن في الظهر، يطلع عليه الادعاء في وزارة العدل.

علاوة على ذلك، من المفترض أن الرئيس التنفيذي لمركز عملائي والداعم الرئيسي اختار معلني مركز عملائي وفروعه كميزة لخطة ترويج متدرجة. كمقايضة لجذب الداعمين الماليين إلى النظام البيولوجي لـ MCC، يقال إن Capuci قد ضمن أي شيء بدءًا من ساعات Mac وأجهزة iPad إلى السيارات الفاخرة مثل Lamborghini وPorsche، وبشكل مفاجئ، سيارته الفيراري الخاصة.

اقرأ أيضًا: الدور الخفي لصندوق النقد الدولي في رد فعل العملة المشفرة في الأرجنتين يصدم مجتمع العملات المشفرة

باعت شركات MCC وCapuci وPires حزم التعدين إلى 65,535 مستثمرًا في جميع أنحاء العالم

قام Capuci أيضًا بإخفاء المنطقة واستمر في السيطرة على الابتزاز الذي تم الحصول عليه من الداعمين الماليين عن طريق غسل الأصول عالميًا من خلال عمليات تداول أموال مشفرة مختلفة غير مألوفة.

تم الإبلاغ أيضًا عن محاكمة وزارة العدل في نفس الوقت تقريبًا الذي وجهت فيه لجنة الحماية والبورصة الأمريكية (SEC) تهم ابتزاز ضد MCC، والداعم الرئيسي Emerson Pires، وCapuci، ومادتين مقيدتين بواسطة Capuci في CPTLCoin Corp. علاوة على ذلك، Bitchain Exchanges.

وكما يشير اعتراض هيئة الأوراق المالية والبورصة، "قدمت MCC وCapuci وPires حزم تعدين إلى 65,535 داعمًا ماليًا بشكل عام وتضمن عوائد يومية بنسبة 1%، تُدفع أسبوعيًا" على مدار العام.

أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الداعمين الماليين كانوا في البداية يضمنون عوائد بالبيتكوين (BTC). ومع ذلك، كان هذا مختلفًا عن العملة الرأسمالية الخاصة بمركز عملائي (MCC)، والتي يجب استعادتها في "مرحلة تبادل موارد العملة المشفرة الزائفة التي صنعها Capuci واستحقاقها" والتي تسمى Bitchain.

ومع ذلك، عندما حان الوقت للعملاء لسحب أصولهم، كانوا ببساطة على استعداد لشراء حزمة تعدين أخرى أو التخلي عن أصولهم.

تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Pires وCapuci حصلا على حوالي 8.1 مليون دولار من عرض حزم التعدين و3.2 مليون دولار في نفقات البدء.

مع توجيه التظلمات، اتخذ كابوتشي وبيريس خطوة لإزالة أموال نقدية إضافية من الداعمين الماليين الجاهلين بناءً على ضمانات مضللة بعائدات صادمة واستخدموا أصول الداعم المالي التي تم جمعها من هذه الخطة الكاذبة لدعم أسلوب حياة مترف، بما في ذلك شراء سيارات لامبورغيني واليخوت والسيارات. قالت أ. كريستينا ليتمان، رئيسة وحدة الأصول المشفرة والإنترنت بقسم متطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات في هيئة الأوراق المالية والبورصة.

بالإضافة إلى ذلك، أعربت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن أن المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا قدمت طلبًا موجزًا ​​للمراقبة ضد المستجيبين الشهر الماضي وطلبًا لتجميد مواردهم.

نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.

آخر المشاركات التي كتبها نانسي ج. ألين (انظر جميع)