اتهم الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin بتهمة الاحتيال في تشفير 62 مليون دولار

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام تتهم لويز كابوتشي جونيور ، الرئيس التنفيذي لشركة Mining Capital Coin (MCC) ، بتهمة تدبير مشروع عالمي للاستثمار والاحتيال بقيمة 62 مليون دولار. تزعم الشركة أنها تدير منصة للتعدين والاستثمار. أ خبر صحفى كشف النقاب عن هذا الخبر في 6 مايو.

قام Capuci بتضليل المستثمرين بشأن برنامج MCC للتعدين والاستثمار في العملات المشفرة وفقًا لقرار الاتهام. يتطلب البرنامج من المستثمرين شراء باقات التعدين. أشاد كابوتشي والمتآمرون معه ببرنامج MCC ، قائلين إن الشركة لديها شبكة دولية من معدات التعدين.

وفقًا لهم ، كان عمال المناجم بحاجة إلى الاستثمار لتشغيل آلات تعدين العملات الرقمية ، والتي يُزعم أنها يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة وعائدات مضمونة. بالإضافة إلى ذلك ، أشاد Capuci برمز MCC ، Capital Coin ، كمنظمة مستقلة لامركزية (DAO) تتمتع باستقرار مدعوم بإيرادات من أكبر منظمة تعدين تشفير في العالم.

ومع ذلك ، لم يستخدم Capuci الأموال المستثمرة لتعدين العملات المشفرة الجديدة. بدلاً من ذلك ، قام بتوجيه الأموال إلى محافظ تحت سيطرته.

وتعليقًا على لائحة اتهام كابوتشي ، قال مساعد المدعي العام كينيث أ. بوليت جونيور من القسم الجنائي بوزارة العدل:

يقوض الاحتيال القائم على العملة المشفرة الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم حيث يقوم الفاعلون السيئون بالاحتيال على المستثمرين ويحد من قدرة رواد الأعمال الشرعيين على الابتكار في هذا الفضاء الناشئ.

وأضاف أن الدائرة ملتزمة بمتابعة الأموال لكشف المخططات الإجرامية ومحاسبة المحتالين وحماية المستثمرين. 

كابوتشي يواجه عدة اتهامات

بصرف النظر عن خداع المستثمرين بشأن استثمار أموالهم ، أشاد Capuci أيضًا بروبوتات التداول المزعومة الخاصة بـ MCC كآلية استثمار إضافية لمتبني التشفير. وادعى أن MCC تعاونت مع مطوري البرامج الرائدين في آسيا وروسيا والولايات المتحدة لإنشاء روبوتات تداول متقدمة ، والتي اختبرتها الشركة باستخدام التكنولوجيا الجديدة.

كما قام بترويج روبوتات التداول ، قائلاً إنها تعمل بتردد عالٍ ، مما مكنها من إكمال آلاف الصفقات في الثانية. قال Capuci إنهم سيحققون عوائد يومية للمستثمرين كجزء من الإشادة بالروبوتات. ومع ذلك ، عانى المستثمرون من نفس مصير أولئك الذين استثمروا في مخطط تعدين العملات المشفرة بعد أن استولى Capuci والمتآمرين معه على الأموال المستثمرة.

تزعم لائحة الاتهام أيضًا أن Capuci جندت مروجين وشركاء تابعين للترويج لـ MCC وبرامجها الاستثمارية من خلال مخطط تسويق متعدد المستويات (MLM). بالإضافة إلى ذلك ، اتهمته السلطات بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية.

في حالة إدانته بجميع التهم ، سيواجه كابوتشي 45 عامًا في السجن. سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية عقوبته بعد النظر في الأحكام والمبادئ التوجيهية الأمريكية وعوامل قانونية أخرى.