- حددت كازاخستان وأغلقت ABS Change ، وهي منصة كانت تتداول العملات المشفرة بشكل غير قانوني.
- تم اتهام ثلاثة مواطنين كازاخستانيين بإدارة البورصة ، التي تعمل بدون ترخيص منذ عام 2021.
تم تحديد وإغلاق ABS Change ، وهي منصة تداول العملات المشفرة بشكل غير قانوني في كازاخستان ، وفقًا لـ تحديث تتقاسمها وكالة الرقابة المالية في البلاد (FMA) على Telegram.
تم اتهام ثلاثة مواطنين كازاخستانيين بإدارة البورصة ، التي تعمل بدون ترخيص منذ عام 2021.
خلال مداهمة في العاصمة الوطنية للبلاد ، صادر ضباط إنفاذ القانون 342,000 دولار و 7 ملايين تنغي (حوالي 16,000 دولار) نقدًا.
كان لدى الكيان أيضًا 23,000 دولار من أصول التشفير في محفظتين على Binance ، والتي تم تقييدها مؤقتًا ، وفقًا للبيان.
حولت ABS Change ما مجموعه 34 مليون دولار من خلال Binance ، وفقًا للسلطات الكازاخستانية. وأكدت الهيئة أن عملياتها تتم خارج مركز أستانا المالي الدولي (AIFC). يُسمح فقط للبورصات الموجودة في المركز المالي بتقديم خدمات تداول العملات المشفرة في دولة آسيا الوسطى.
معاملات العملات المشفرة تحت رادار كازاخستان
كان التركيز الرئيسي لـ FMA على وقف الأنشطة التجارية "الرمادية" ، مثل تلك الموجودة في صناعة العملات المشفرة. قام المنظم بإغلاق العديد من مواقع تداول العملات في يناير.
صادرت ما يقرب من 188,000 ألف دولار من الممتلكات ، بما في ذلك الأصول الرقمية ، من مواطن روسي متورط في هذه العمليات غير القانونية في فبراير. وذكرت الوكالة أن اقتصاد الظل في كازاخستان انكمش إلى أقل من 20٪ العام الماضي.
بعد حظر صناعة العملات المشفرة في الصين ، جذبت كازاخستان العديد من عمال التنقيب عن العملات المشفرة بالكهرباء الرخيصة ، لكن تم إلقاء اللوم عليهم في زيادة عجز الطاقة. اتخذت حكومة كازاخستان خطوات لتنظيم قطاع التشفير واقتصادها مع استمرار نموها.
في فبراير ، كازاخستان نفذت قانون يقيد وصول مزارع التعدين إلى الطاقة منخفضة التكلفة. يحدد التشريع نظام ترخيص لعمال المناجم ويطلب منهم بيع غالبية أرباحهم في البورصات المسجلة محليًا.
المصدر: https://ambcrypto.com/kazakhstan-shuts-down-illegal-crypto-exchange-seizes-350000/