إسرائيل تلغي عملية غسيل العملات المشفرة بسبب الاحتيال الفرنسي لمكافحة فيروس كوفيد

أدت عملية سرية في إسرائيل إلى تفكيك عصابة لغسيل الأموال بالوقود المشتبه به يشتبه في خداع الحكومة الفرنسية بملايين اليورو.

قالت الشرطة المحلية وهيئة ضرائب وحدة الماس في تقرير مشترك إن ثلاثة محتالين مزعومين تم اعتقالهم في إسرائيل بسبب مزاعم بأنهم غسلوا أموالا ناتجة عن جرائم ارتكبت في الخارج. بيان يوم الاثنين.

كان العنصر الأساسي في المخطط الجنائي هو حوافز التحفيز التي قدمتها الحكومة الفرنسية خلال جائحة COVID-19 ، فإن تايمز أوف إسرائيل وذكرت.

يُزعم أن الثلاثة استغلوا هذا البرنامج من خلال إنشاء أعمال مزيفة لتقديم طلب للحصول على دعم متعلق بالوباء. يمكنهم بسهولة المطالبة بالمساعدة لأن الحكومة تقصف الأموال بسرعة.

ثم تواصلوا مع المشتبه بهم المعتقلين الآن في إسرائيل ، الذين تقول السلطات إنهم استخدموا الأموال غير المشروعة لشراء الأصول الرقمية قبل تحويلها إلى عملات رقمية مختلفة في محاولة لإخفاء آثارهم.

أخيرًا ، تم تحويل العملة المشفرة إلى نقود ورقية وإعادتها إلى المحتالين في فرنسا.

بدأت التحقيقات في المخطط العام الماضي ، مع تولي السلطات الفرنسية زمام المبادرة. تبعتها الشرطة في إسرائيل من خلال عملية سرية في وقت سابق من هذا العام. كما تم احتجاز عدد غير معروف من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم. 

وحدة الجرائم الخاصة لاهاف 433 - رد إسرائيل على مكتب التحقيقات الفدرالي - ووحدة ياهالوم في مصلحة الضرائب تجري التحقيق. إنهم يتعاونون مع السلطات الأوروبية ، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون الفرنسية واليوروبول.

المبلغ الإجمالي للأموال المتورطة في المخطط ليس واضحًا بعد ، أو المبلغ الذي تم دفعه للمحتالين في إسرائيل مقابل غسل الأموال المزعوم. وقالت السلطات إن المشتبه بهم الثلاثة سيبقون رهن الاحتجاز "طالما كان ذلك ضروريا".

يعتبر غسيل الأموال جزءًا صغيرًا من نشاط التشفير ، في الوقت الحالي

يعد غسل الأموال غير المشروعة بالعملات المشفرة موضوعًا ساخنًا ، مع الأخذ في الاعتبار الصخب الأخير حول خلاط التشفير تورنادو كاش. 

في وقت سابق من هذا العام ، قامت وحدة تحليلات blockchain Chainalysis وذكرت أن مجرمي الإنترنت قاموا في العام الماضي بغسل 8.6 مليار دولار من الأصول الرقمية ، وهو ما يمثل 0.05 ٪ من إجمالي حجم المعاملات المشفرة عبر هذه الفترة. 

يعتمد مبيضو العملات المشفرة في الغالب على تبادلات مركزية ذات سياسات متساهلة. خارج النظام البيئي للأصول الرقمية ، تقدر الأمم المتحدة ما بين 800 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار من العملات الورقية يتم غسلها كل عام ، وهو ما يمثل حوالي 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، حسبما أشارت الشركة.

كتب تشيناليستيس: "... غسيل الأموال هو وباء يصيب جميع أشكال تحويل القيمة الاقتصادية تقريبًا". "يجب أن يكون محترفو إنفاذ القانون والامتثال على دراية بمدى قدرة نشاط غسيل الأموال على الانتقال نظريًا إلى العملة المشفرة مع زيادة اعتماد التكنولوجيا."

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.