قال رئيس دائرة الجرائم المالية في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) إن الوكالة تقال إن الوكالة تبني مئات من قضايا التهرب الضريبي على العملات المشفرة.
وفقًا لتقرير جديد صادر عن بلومبرج تاكس ، الرئيس الجنائي لمصلحة الضرائب الأمريكية جيم لي يقول أن وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للوكالة تحقق في الحالات التي لا يبلغ فيها الأشخاص عن حالات تبادل العملة المشفرة إلى أمر قانوني أو تلقي مدفوعات بأصول رقمية.
يقول لي إنه شهد تحولًا خلال السنوات الثلاث الماضية فيما يتعلق بالتحقيق في الأصول الرقمية. يسلط الضوء على أنه في السابق ، كانت معظم حالات التشفير التي نظرت فيها مصلحة الضرائب الأمريكية تتعلق بغسيل الأموال. ولكن الآن ، تستحوذ الجرائم المتعلقة بالضرائب على 50٪ من الكومة.
سنوي تقرير وجد قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) أنه تم الكشف عن 5.7 مليار دولار من الاحتيال الضريبي في عام 2022 وحده ، بينما قضى أكثر من 3,000 من موظفي الوكالة حوالي 72 ٪ من وقت عملهم في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالضرائب.
يذكر التقرير السنوي أيضًا بعض نجاحات الوكالة ضد الجهات الفاعلة السيئة في مجال الأصول الرقمية ، مثل Bruce Bise و Samuel Mendez ، مؤسسا شركة Bitqyck الناشئة في مجال التشفير ، والذين احتال عشرات الملايين من الدولارات من أصل 13,000 مستثمر في عام 2016.
وعد Bise و Mendez بعائدات هائلة لأولئك "الذين فاتتهم Bitcoin" ، فقط لأخذ أموالهم واستخدامها لتمويل أنماط الحياة الفخمة. وفقًا للتقرير ، تلقى الثنائي حكمًا مدته ثماني سنوات خلف القضبان بعد أن اعترف بالذنب لعدم الإبلاغ عن دخلهما إلى مصلحة الضرائب وفشلهما في تقديم الإقرارات الضريبية للشركات.
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / Roman3dArt / REDPIXEL.PL
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/11/07/irs-building-hundreds-of-crypto-tax-evasion-cases-says-agencys-criminal-chief-report/