أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في الهند على الإطلاق تمسح 12.8 مليار دولار من الضحايا

كما صناعة cryptocurrency ينمو الأفراد والجماعات الخبيثة بشكل أكبر ويبحثون عن (ويجدون) المزيد من الفرص للهروب من الأصول الرقمية لأشخاص آخرين ، مع أكبر عملية احتيال على الإطلاق لتشفير Ponzi في الهند تكلف ضحاياها مليارات الدولارات.

على وجه التحديد ، في مخطط الهرم المفصل المسمى GainBitcoin ، فقد الضحايا ما مجموعه أكثر من 1 تريليون روبية هندية ، وهو ما يعادل أكثر من 12.8 مليار دولار ، وهي منصة إخبارية مقرها الهند أونمانوراما وذكرت يونيو 16.

في مخطط هرمي نموذجي ، عمل منسق عملية الاحتيال أميت بهاردواج بمساعدة "النجوم السبعة". وعدت المجموعة ضحاياها بعائد شهري بنسبة 10٪ على ودائع بيتكوين على بيتكوين لمدة 18 شهرًا من خلال برامج تسويق متعددة المستويات.

قبل أن ندرك أن عدد عملات البيتكوين (BTC) محدود ، وبالتالي فإن الضمان غير قابل للتطبيق ، فقد وضع العديد من المستثمرين أموالهم بالفعل في عملية الاحتيال. وزاد الوضع تعقيدًا بوفاة العقل المدبر لها ، الذي توفي في وقت سابق عام 2022 بسبب سكتة قلبية.

يُفترض أن Bhardwaj نفسه قد حقق أرباحًا تتراوح بين 385,000 و 600,000 بيتكوين ، وبحسب ما ورد تتبع شرطة بيون ، عاصمة ولاية ماهاراشترا ، أكثر من 60,000 معرّف مستخدم وعناوين بريد إلكتروني متورطة في القضية.

مع رحيل بهاردواج ، المشتبه به الرئيسي التالي هو شقيقه أجاي بهاردواج ، الذي لم يمتثل لأمر الكشف عن شقيقه الراحل أميت تشفير المحفظة اسم المستخدم وكلمة المرور إلى مديرية الإنفاذ (ED) التابعة لإدارة الإيرادات بوزارة المالية الهندية.

شرعية التشفير ليست مسألة تحقيق

في وقت سابق من شهر مارس، قال المدير التنفيذي إن شرعية العملة المشفرة في الهند، والتي لا تزال في طور التنفيذ تحديد كيفية تنظيمها، لم تكن مشكلة في هذه القضية، حيث كانت عبارة عن مخطط بونزي، ينص على ما يلي:

"كشف التحقيق الذي تم إجراؤه حتى الآن أن أميت بهاردواج (الذي توفي في يناير من هذا العام) بالتواطؤ مع مقدم الالتماس، فيفيك بهاردواج، وماهندر بهادرواي وآخرين، أي وكلاء التسويق متعددي المستويات وما يرتبط بهم، قد جمعوا 80,000 بيتكوين كعائدات للجريمة. "

ومن الجدير بالذكر أن سوق العملات المشفرة ليس محصنًا ضد عمليات الاحتيال، حيث يوجد نوع شائع آخر يتضمن فريقًا من العملات المشفرة أو فردًا واحدًا يضخ سعرها من خلال الادعاء علنًا بأنه صعودي ثم بيع أصوله بسعر مبالغ فيه. الربح ملايين الدولارات.