صرحت شركة WazirX لصرافة العملات المشفرة الهندية بأنها استأنفت العمليات المصرفية ، مشيرة إلى أن مديرية الإنفاذ (ED) قامت بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية للشركة.
WazirX يستأنف عملياته
وفقا ل تحديث في يوم الاثنين (12 سبتمبر 2022) ، قال WazirX إن بورصة العملات المشفرة تتعاون مع السلطات ، حيث توفر الشركة المستندات والمعلومات اللازمة للمساعدة في التحقيقات.
يقرأ بيان من الشركة ما يلي:
نظرًا للتعاون النشط الذي قدمته WazirX والشيكات النشطة لمكافحة غسيل الأموال (AML) التي أدت إلى حظر الحسابات المشبوهة ، قامت ED بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لـ WazirX. WazirX الآن في وضع يسمح لها بمواصلة عملياتها المصرفية كالمعتاد ".
في أغسطس ، داهمت إدارة الطوارئ مقر Zanmai Lab ، الشركة الأم لـ WazirX ، وكذلك مديرها سمير مهاتري ، بدعوى أن الشركة ساعدت 16 تطبيقًا للتكنولوجيا المالية تم اتهامها بالفعل بغسل الأموال. وفقًا للوكالة ، ساعدت بورصة العملات المشفرة هذه الشركات على غسل عائداتها الإجرامية باستخدام العملة المشفرة.
أيضًا ، ادعى ED أن الشركة الأم لـ WazirX تعاونت مع Binance و Crowdfire و Zettai لإخفاء ملكية بورصة العملات المشفرة.
علاوة على ذلك ، ذكرت الوكالة أن الشركة الهندية انتهكت معايير اعرف عميلك (KYC) ولم تقم بإجراء العناية الواجبة ولم تبلغ عن المعاملات المشبوهة. ونتيجة لذلك ، جمدت هيئة الرقابة الهندية أصول WazirX بقيمة 8.1 مليون دولار.
أصدرت WazirX بيانًا نيابة عن Zanmai Labs ، ذكر فيه أنها تتعاون مع ED وكانت شفافة في الرد على جميع الاستفسارات. ال بلوق وظيفة وقال أيضا
“Zanmai Labs لديها سياسة عدم التسامح تجاه أي أنشطة غير قانونية باستخدام WazirX. يوافق المستخدمون في اتفاقية المستخدم على استخدام WazirX وفقًا للقانون المعمول به. يتم تسجيل المستخدمين على WazirX فقط بعد إتمامهم لعملية "اعرف عميلك" ، بما في ذلك تقديم إثبات العنوان والهوية. تتوفر شروط وعمليات "اعرف عميلك / مكافحة غسيل الأموال" الخاصة بنا على المنصة بشكل عام. لكل معاملة ، نحن قادرون على تقديم تفاصيل KYC للمستخدم ذي الصلة. "
المزيد من عمليات تبادل العملات المشفرة تحت تحقيق ED
في التحديث الأخير ، أوضح WazirX أن تبادل العملات المشفرة ليس له علاقة بشركات تطبيقات التكنولوجيا المالية والقروض المتهمين في إطار تحقيق ED. ذكرت المنصة أيضًا أن تحقيقًا داخليًا شاملًا كشف أنه حظر بالفعل بعض المستخدمين المشبوهين تحت رادار ED ، مرة أخرى في 2020-2021.
كما ذكرت سابقا من قبل crypto.news ، وسط تحقيق ED في WazirX، B
Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، والمعروف أيضًا باسم "CZ" توضيح أن Binance لا تملك WazirX ، مشيرة إلى أن صفقة الاستحواذ بين الطرفين التي بدأت في عام 2019 لم تكتمل.
بعد فترة وجيزة من تجميد أصول WazirX ، نفذت الإدارة التنفيذية أيضًا عمل مماثل مقابل بورصة العملات المشفرة Flipvolt ، الكيان الهندي للمنصة السنغافورية فولد ، جمدت الأصول التي تزيد قيمتها عن 46 مليون دولار. زعمت الوكالة أن Flipvolt "كانت معايير اعرف عميلك متساهلة للغاية ، ولا توجد آلية EDD ، ولا تحقق من مصدر أموال المودع ، ولا توجد آلية لرفع تقارير المعاملات المشبوهة."
فولد ، في يوليو ، تعليق عمليات الإيداع والسحب كنتيجة لانكماش سوق العملات المشفرة. كانت شركة الإقراض المشفرة في وقت لاحق منح حماية الدائنين لمدة ثلاثة أشهر في سنغافورة ، لتمكين الشركة من التركيز على خطتها لإعادة الهيكلة.
المصدر: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/