السلطات الهندية تزيل تجميد الحسابات المصرفية لـ Wazirx ، كما تقول بورصة العملات المشفرة

قالت الشركة إن إدارة الإنفاذ الهندية (ED) قامت بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لبورصة العملات المشفرة Wazirx. تم تجميد الحسابات كجزء من تحقيق الوكالة الفيدرالية في 16 شركة للتكنولوجيا المالية وتطبيقات القروض الفورية.

تقول Wazirx إن حساباتها المصرفية لم يتم تجميدها الآن

صرحت شركة Wazirx لصرافة العملات المشفرة الهندية يوم الإثنين أن مديرية الإنفاذ (ED) ، وهي هيئة إنفاذ القانون ووكالة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للحكومة الهندية ، قامت بإلغاء تجميد حساباتها المصرفية.

وأوضحت الشركة أن ED كان يحقق في 16 شركة من شركات التكنولوجيا المالية وتطبيقات القروض الفورية. مع التأكيد على أن Wazirx "ليس له علاقة بأي من كيانات التكنولوجيا المالية وتطبيقات القروض الفورية المزعومة التي يبدو أنها موضوع تحقيق ED" ، أقرت بورصة العملات المشفرة بأن بعض هذه الشركات "قد استخدمت منصة Wazirx".

شددت بورصة العملات المشفرة الهندية على أنها "تتعاون مع المحققين من خلال تزويدهم بجميع التفاصيل والمعلومات والوثائق اللازمة للشركات المتهمين المزعومين" التي استخدمت منصتها.

"نظرًا للتعاون النشط الذي قدمته Wazirx والشيكات النشطة لمكافحة غسيل الأموال (AML) التي أدت إلى حظر الحسابات المشبوهة ، قامت ED بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لـ Wazirx" ، وفقًا لما ذكرته بورصة العملات المشفرة بالتفصيل:

Wazirx الآن في وضع يسمح لها بمواصلة عملياتها المصرفية كالمعتاد.

الضعف الجنسي أعلن أنها جمدت الأصول المصرفية لشركة Wazirx في أوائل أغسطس. وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء كان جزءًا من تحقيقها في غسيل الأموال في الشركات المالية غير المصرفية (NBFC) وشركائها في مجال التكنولوجيا المالية بسبب "ممارسات الإقراض المفترسة" في انتهاك لإرشادات بنك الاحتياطي الهندي (RBI).

أوضح Wazirx يوم الاثنين أن تحقيقًا داخليًا معمقًا كشف:

تم بالفعل تحديد معظم المستخدمين الذين تم البحث عن معلوماتهم من قبل ED على أنهم مشبوهين داخليًا بواسطة Wazirx وتم حظرهم في 2020-2021.

بعد Wazirx ، ED جمدت تشفير وأصول مصرفية بقيمة 46 مليون دولار من فولد ، وهي منصة تشفير مدعومة من قبل بيتر ثيل. في أغسطس ، وكالة البحث تبادل العملات المشفرة Coinswitch Kuber. ومع ذلك ، قال الرئيس التنفيذي للبورصة إن الأمر لا يتعلق بتحقيقات غسل الأموال.

ما رأيك في ED إلغاء تجميد الحسابات المصرفية لبورصة العملات المشفرة Wazirx؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.

كيفن هيلمز

وقد وجد كيفن بيتكوين في 2011 ، وهو طالب في علم الاقتصاد النمساوي ، وقد وجد مبشرًا منذ ذلك الحين. تكمن اهتماماته في أمن Bitcoin والأنظمة مفتوحة المصدر وآثار الشبكة والتقاطع بين الاقتصاد والتشفير.