ضبط تبادل التشفير غير القانوني. قائمة الأصول المحجوزة لا تصدق

هذه القصة جامحة. قائمة الأصول المحجوزة أكثر وحشية. في مقاطعة نيو هامبشاير ، ألقت الشرطة القبض على عدد قليل من الأشخاص الذين كانوا يتبادلون العملات المشفرة دون أي اعتبار لأي لائحة أو إجراءات مكافحة غسل الأموال و "اعرف عميلك". على ما يبدو ، "بين 25 مايو 2016 و 15 مارس 2021 ، تبادل المدعى عليهم أكثر من 10,000,000 دولار من العملات المشفرة للعملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة." هذا وفقًا لـ داركنيتليفوالتي تحدد:

"في آذار (مارس) 2021 ، أعادت هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام مكونة من 20 تهمة ضد إيان فريمان ، وكولين فوردهام ، ورينيه سبينيلا ، وأندرو سبينيلا ، و" لا أحد "(ريتشارد بول سابقًا) ، وآريا ديميزو بمجموعة متنوعة من الجرائم المالية المتعلقة بتشغيل "عمل صرف عملات افتراضي ينتهك القوانين واللوائح الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال ، بما في ذلك تلك التي تتطلب تحويل الأموال من الأعمال التجارية للوفاء بمتطلبات التسجيل والإبلاغ."

تم اتهام كل من Freeman و DiMezzo بـ "إدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة" ، بالإضافة إلى تهم الاحتيال عبر الأسلاك ، وغسيل الأموال ، ومحاولة التهرب من الضرائب. على ما يبدو ، "عولجوا عن علم واستفادوا من المعاملات التي أجراها المحتالون والمحتالون."

القراءة ذات الصلة تقرير جديد: قراصنة بلوكتشين سرقوا 1.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 1

هذا مجرد فاتح للشهية في القصة. اللحوم والبطاطس في الطريقة التي فعلوها بها ، والحلوى هي القائمة البرية للأصول التي تم الاستيلاء عليها.

كيف اشتغل فريمان وديميزو؟

• تقدم لائحة الاتهام السياق الضروري لقصة الأصول المصادرة هذه: 

"قام المدعى عليهما IAN FREEMAN و ARIA DIMEZZO وآخرين بتشغيل أعمالهم غير القانونية لتبادل العملات الافتراضية من خلال وسيلتين أساسيتين. أولاً ، أعلنوا عن عملة افتراضية للبيع عبر الإنترنت من خلال مواقع الويب بما في ذلك LocalBitcoins.com. ثانيًا ، قاموا بتشغيل ماكينات الصرف الآلي أو أكشاك العملة الافتراضية الموجودة في مقاطعة نيو هامبشاير ". 

حتى الان جيدة جدا. الشيء هو أن المتهمين تجنبوا الكشف عن طريق فتح "حسابات مصرفية بأسماء الكيانات الدينية ، بما في ذلك كنيسة شاير الحرة ، وكنيسة كريبتو في نيو هامبشاير ، وكنيسة اليد الخفية ، والكنيسة الشيطانية المُصلَحة". إنهم يضللون "البنوك بشأن طبيعة أعمالها. في بعض الحالات ، زُعم أن المدعى عليهم خدعوا البنوك للاعتقاد بأن عملهم في تبادل العملات الرقمية كان منظمة دينية تتلقى مساهمات خيرية ".

على ما يبدو ، فقد أصدروا تعليماتهم لعملائهم ليقولوا إنهم يقدمون أموالًا للجمعيات الخيرية أو يحاولون شراء عملات معدنية نادرة. الأمر الذي يقودنا إلى قائمة الأصول المحجوزة. لن تصدق هذا. 

مخطط أسعار BTC لـ 04/28/2022 على برج الجوزاء | المصدر: BTC / USD بتاريخ TradingView.com

قائمة لا تصدق من الأصول المحجوزة

حتى الآن ، يبدو أنها شركة متوسطة الحجم. استخدم Freeman و DiMezzo موقعًا متوسط ​​الحجم مثل Localbitcoins وقاموا بتشغيل عدد قليل من أجهزة الصراف الآلي. كم من المال يمكن أن يعالجوا؟ وفقًا لـ Darknetlive ، إجمالي 10 ملايين دولار ، أليس كذلك؟ حسنًا ، على ما يبدو ، إلى جانب النقود النقدية الباردة والسبائك الذهبية والعملات المعدنية البلاتينية والذهبية والفضية ؛ الأصول المصادرة التي حصلت عليها الحكومة هي: 

• 6.124429323 تم الاستيلاء على BTC من إيان فريمان ؛

• 315.44728106 داش ، تم الاستيلاء عليها من إيان فريمان ؛

• تم الاستيلاء على عملة واحدة فعلية من Casascius بقيمة "1 BTC" من خزنة Ian Freeman ؛

• تمت مصادرة "شريط حامل مطلي بالذهب" من Casascius Bitcoin "100 BTC" من خزنة Ian Freeman ؛

• .9999783 BCH من Casascius Bitcoin '1 BTC' الذي تم الاستيلاء عليه من خزنة Ian Freeman ؛

• .99909638 BTC من Casascius Bitcoin '1 BTC' الذي تم الاستيلاء عليه من خزنة Ian Freeman ؛

• 99.99993098 BCH من Casascius Bitcoin '100 BTC' الذي تم الاستيلاء عليه من خزنة Ian Freeman ؛

• 99.99765508 BTC من Casascius Bitcoin '100 BTC' الذي تم الاستيلاء عليه من خزنة Ian Freeman ؛

وفقا لهذا الموقع، عملات Casascious هي "الشكل المادي لعملة البيتكوين ، محمي بواسطة صورة ثلاثية الأبعاد واضحة للعبث ويمكن استردادها بواسطة المفتاح السري المخفي تحت الهولوغرام." على ما يبدو ، هناك "61,560،XNUMX+ Casascius Physical Bitcoin Addresses." الشيء الرئيسي الآخر عنها هو أنها يمكن أن تصبح أصولا مصادرة.

القراءة ذات الصلة يقدم المدعون في نيويورك إطارًا قانونيًا واضحًا يتعلق بجرائم التشفير

ولكن ما الذي يمكن أن نتعلمه من هذه الحالة؟ حسنًا ، عملة البيتكوين تلك ليست أداة جيدة للمجرمين. لم تذكر لائحة الاتهام كيف قبضوا على فريمان وديميزو ، لكن دعنا نفترض أنه تم من خلال عمل الشرطة القديم الجيد. حسنًا ، يحتوي blockchain على سجل ثابت لجميع أنشطتهم. يجب أن يرتجف عملاؤهم الآن.

صورة مميزة من استوديو بيرميكس on Unsplash  | الرسوم البيانية بواسطة TradingView