ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة أن شرطة هونج كونج داهمت واعتقلت مجرمًا يشتبه في أنه عضو في ثالوث في عملية احتيال مزعومة بالعملات المشفرة بقيمة 102,067 دولارًا.
ألقت الشرطة القبض على محتال العملات المشفرة المزعوم
منظمة Triad (14K) هي جماعة إجرامية سرية مقرها في هونغ كونغ. تنشط المجموعة منذ عام 1945 وتمارس جميع أنواع الأنشطة الإجرامية بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، والتزييف، والمقامرة غير القانونية، وصناعة الكتب، والاتجار بالأسلحة، والاتجار بالبشر، وسرقة الهوية، وغسل الأموال، والمزيد.
وفقًا للتحقيقات التي أجرتها السلطات، خدع المشتبه به، البالغ من العمر 28 عامًا، مستثمرًا يبلغ من العمر 30 عامًا، عندما طلب منه دفع بعض المال لشراء عملة تيثر (USDT)، وهي عملة مستقرة مشهورة.
ذهب أكثر من 100 ألف دولار
وفي يوم الحادثة، التقى المشتبه به بالضحية على طريق كانتون في تسيم شا تسوي ليلة السبت وجمع منه 102,067 دولارًا نقدًا، وترك المكان ووعد بنقل الأصل الرقمي إلى محفظته المشفرة.
اكتشف الضحية أن المعاملة كانت عملية احتيال بعد أن لم ير أي قيمة لـ Tether (USDT) في محفظته المشفرة. ثم شرع في إبلاغ السلطات الساعة 9.30 مساء يوم السبت.
وتمكنت السلطات من تعقب المشتبه به واعتقاله يوم الخميس في شقة سكنية عامة في تين شوي واي باستخدام لقطات كاميرا المراقبة. وصادروا حوالي 5,105 دولارات يعتقد أنها من عائدات عملية الاحتيال.
أشارت التقارير أيضًا إلى أن الشرطة المحلية تضع أيضًا مراقبة على عضو آخر في Triad كان قد تواصل مع الضحية عبر الإنترنت لإغرائه لإجراء معاملات مزيفة.
الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة آخذة في الارتفاع
مع استمرار نمو العملات المشفرة بشكل كبير وانتشارها، استهدف المجرمون فئة الأصول كأداة لتنفيذ جميع أنواع الأنشطة غير المشروعة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، جنون العملة ذكرت أن السلطات البولندية ألقت القبض على أ تقوم مجموعة إجرامية بتهريب مخدرات بقيمة 4.6 مليون دولار إلى الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن المجموعة نفذت عملياتها باستخدام خدمات البريد السريع العادية وقام عملاؤها بالدفع لهم باستخدام العملات المشفرة.
في عام 2021، قام المجرمون بغسل ما تزيد قيمته عن 8 مليارات دولار من العملات المشفرة، بزيادة قدرها 30٪ عن العام السابق، حسبما أفاد موقع Chainalogy. البيانات كشفت.
المصدر: https://coinfomania.com/police-arrest-alleged-crypto-fraudster/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=police-arrest-alleged-crypto-fraudster