ارتفاع مخاطر المعاملات غير المشروعة عبر إستونيا ، تقارير منظم التشفير

إن خطر المعاملات غير المشروعة التي تمر عبر شركات العملات المشفرة الموجودة في إستونيا مرتفع، وفقًا لهيئة تنظيم العملات المشفرة في البلاد.

في حين أن شركات العملات المشفرة المرخصة في إستونيا لديها ما يقرب من 4.5 مليون عميل، فقد تدفقت من خلالها حوالي 20 مليار يورو من المعاملات بين أغسطس 2020 وأغسطس 2021. ومع ذلك، فإن التفاصيل المحيطة بالعديد من هذه المعاملات أثارت بعض المخاوف لوحدة الاستخبارات المالية في البلاد (FIU). ).

في حين لاحظت وجود عدد كبير غير متناسب من المعاملات مع البلدان ذات المخاطر العالية، أفادت وحدة الاستخبارات المالية أيضًا عن تلقي طلبات واستفسارات من السلطات في الخارج، 100 منها تتعلق بجرائم مالية خطيرة، مثل عمليات الاحتيال وغسل الأموال، بزيادة قدرها 20٪ عن العام السابق . ووفقا لوحدة الاستخبارات المالية، فإن الأصول الناشئة في أماكن مثل أمريكا الشمالية والجنوبية وروسيا واليابان وسويسرا مرت عبر إستونيا في طريقها إلى دول أخرى مثل لوكسمبورغ وسوريا وباكستان واليونان والجبل الأسود وصربيا وبليز.

التفاصيل الأخرى المشبوهة هي أن معظم هذه المعاملات تدفقت عبر 15 فقط من أصل 381 شركة مدرجة لديها حاليًا تراخيص عملات مشفرة، والعديد منها يفتقر إلى وجود حقيقي في البلاد. على الرغم من أن إستونيا أصبحت واحدة من أولى الدول التي قدمت مثل هذه التراخيص في عام 2017، حيث جذبت مجموعات كبيرة من شركات العملات المشفرة إلى دولة البلطيق، فقد تم إلغاء حوالي 2,000 من هذه التراخيص منذ ذلك الحين. وكشفت وحدة الاستخبارات المالية أيضًا أن ما يقرب من ثلثي هذه الشركات قد سجلت في البداية في أربعة عناوين فقط في عاصمة المقاطعة تالين.

إعادة النظر في التشفير

على الرغم من السحب الأولي، دفعت العديد من الأحداث إستونيا إلى إعادة تقييم نهجها تجاه شركات العملات المشفرة. وبعد القبول الأولي للشركات، أدى الادعاء بأن مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة قد مرت عبر الوحدة المحلية لأكبر بنك في الدنمارك في عام 2018 إلى تدهور الحالة المزاجية. 

وفي أواخر العام الماضي، أعلنت إستونيا عن خطط لإصلاح التنظيم في هذا القطاع تحسبا لمراجعة البلاد لسياسات غسيل الأموال المتوقعة في هذا الربع، وذلك تمشيا مع الإجراءات المماثلة التي اتخذها مجلس أوروبا. في البداية، اتخذ مدير وحدة الاستخبارات المالية، ماتيس مايكر، موقفا متشددا، قائلا إنه سيتم إلغاء جميع التراخيص، الأمر الذي سيتطلب بعد ذلك من الشركات إعادة تقديم الطلبات في جميع المجالات. ومع ذلك، أوضح المتحدث باسمه في وقت لاحق أن هذا لم يكن وجهة النظر الرسمية للاتحاد الأوروبي وأن الحكومة الإستونية لن تتبع مسار العمل هذا.

وبدلاً من ذلك، أصدرت الحكومة بيانًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن التشريع الذي تم تقديمه في 23 ديسمبر والذي من شأنه "تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بشكل أكثر فعالية للتخفيف من مخاطر الجرائم المالية". وأوضحت أن اللائحة لن تنطبق إلا على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، ولن تمنع الأفراد من امتلاك أو تداول الأصول الافتراضية من خلال محافظهم الخاصة. 

ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لنا وأخبرنا!

إخلاء المسئولية

يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.