مكتب المساءلة الحكومية (GAO) ، وهو الوحدة الحكومية التي تقوم بالتدقيق وتقديم خدمات التحقيق للكونغرس ، يعزو انتشار الأنشطة السيبرانية غير القانونية عبر استخدام مدفوعات التشفير إلى أكشاك التشفير (أجهزة الصراف الآلي المشفرة).
نشر مكتب المساءلة الحكومية دراسة تحدد ذلك أجهزة الصراف الآلي التشفير هي جزئيًا سبب ارتفاع الأنشطة غير القانونية لأنها أقل مراقبة مقارنة بها تبادلات التشفير. لذلك من الصعب تتبع المعاملات من خلال أجهزة الصراف الآلي.
هل تبحث عن الأخبار السريعة والنصائح الساخنة وتحليل السوق؟ اشترك في نشرة Invezz الإخبارية اليوم.
استخدام أجهزة الصراف الآلي المشفرة في الأنشطة الإجرامية
وفقًا لتقرير مكتب المحاسبة الحكومي ، يتوقع مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي أن توسع نطاق العملات المشفرة سيؤدي السوق إلى طفرة في استخدام أكشاك العملة الرقمية للأنشطة الإجرامية مثل تجارة العمالة والمخدرات.
يشهد سوق العملات المشفرة حاليًا ارتفاعًا ، ويبدى المزيد من المستثمرين اهتمامًا به ، وهناك مجموعة من المعلومات والبرامج التعليمية والنصائح الصديقة للمبتدئين حول منصات التشفير المشهورة مثل BitiCodes حيث يمكن للمبتدئين التعرف على العملات المشفرة.
يوصي مكتب المحاسبة الحكومي بأن تتعاون دائرة الإيرادات الداخلية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، تحت مظلة وزارة الخزانة الأمريكية ، من أجل فرض سيطرة أقوى على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. درست الوكالة كيفية استخدام العملات المشفرة في عمليات غير قانونية مثل الاتجار العالمي وكيف تستهدف الوكالات الأمريكية ، بما في ذلك إدارة الهجرة والجمارك (ICE) ، وخدمة البريد الأمريكية (USPS) ، ومصلحة الضرائب الأمريكية ، الجرائم التي تبدأ بالعملات المشفرة.
عدّد مكتب المساءلة الحكومية في تقريره بعض العوائق التي تواجهها الوكالات الحكومية في مكافحة أنشطة التشفير غير القانونية. أحد هذه الأسباب هو النقص الكبير في المعلومات ، بما في ذلك أكشاك التشفير ، والتي تمثل عقبة أمام قدرة وحدات تطبيق القانون على تمييز مجرمي التشفير وإيقافهم.
ومع ذلك ، فإن النتائج التي توصل إليها مكتب المساءلة الحكومية بشأن ارتفاع الجرائم الممكّنة للعملات الرقمية تتعارض مع التقرير الصادر عن شركة Chainalysis ، وهي شركة أبحاث متخصصة في مجال العملات الرقمية ، والتي خلصت إلى أنه على الرغم من استمرار ارتفاع جرائم التشفير من حيث الحجم ، إلا أنها كانت منخفضة مقارنةً بنسبة عام 2021. معاملات التشفير.
بعبارات بسيطة ، خلص Chainalysis إلى أنه على الرغم من اختراق العملات المشفرة للسوق المالية ، ستستمر جرائم التشفير في الازدياد ، لكن ارتفاع معاملات التشفير المشروعة سوف يفوق الأنشطة غير القانونية.
غسل الأموال
تفضل المنظمات الإجرامية عبر الوطنية (TCOs) وكارتلات المخدرات بشدة استخدام العملة الرقمية بسبب عدم الكشف عن هويتها وكفاءتها في تعبئة الأموال عبر الحدود الدولية.
تتحول المنظمات القائمة على الجريمة إلى العملات المشفرة لتحويل الأموال خارج الحدود المحلية دون التدقيق غير المواتي من قبل وكالات إنفاذ القانون وأجهزة الصراف الآلي المشفرة في قلب العملية برمتها.
يتم إيداع كميات كبيرة من الأموال المتأتية من تجارة المخدرات غير المشروعة في كشك وتحويلها إلى عملة رقمية وبعد ذلك يتم تحويل محافظ العملات المشفرة وبالتالي تقليل فرص تتبعها من قبل وكلاء إنفاذ القانون.
الاتجار بالعمالة
وفقًا غاو تشير التقارير إلى أن العملات المشفرة تُستخدم أيضًا للدفع مقابل الاتجار بالبشر وهي تستخدم في الغالب لدفع أموال للمتاجرين بالجنس.
استشهد مكتب المحاسبة الحكومي Polaris ، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تخطط للقضاء على الاتجار بالبشر ، والتي أفادت أن 23 من 40 أو أكثر من نصف أماكن تجارة الجنس الرقمية المهيمنة المستخدمة لتسويق الاتجار بالجنس مقبولة الدفع في شكل عملات مشفرة.
وفقًا لـ GAO ، اعتمدت أسواق الجنس عبر الإنترنت مدفوعات التشفير بسبب التحديات في قبول مدفوعات البطاقات التقليدية. مثال على ذلك OnlyFans ، وهي خدمة اشتراك في المحتوى تستهدف الجنس ، والتي حظرت محتوى البالغين بعد تلقي ضغوط من البنوك وقبل التراجع عن القرار بعد تلقي ردود فعل سلبية من المعجبين.
تهريب المخدرات
بعد إغلاق طريق الحرير، وهو سوق ويب مظلم افتراضي ، في عام 2013 ، وجد تطبيق القانون أنه من الصعب تتبع سوق الويب المظلم المظلم للمخدرات غير المشروعة بسبب وجود أسواق ويب مظلمة أصغر.
يوضح تقرير مكتب المساءلة الحكومية كذلك أن المجرمين يقفزون من سوق إلى آخر عندما تغلق الحكومة سوقًا ما.
ومع ذلك ، فإن هذا لم يعيق جهود الحكومة في مصادرة العملات المشفرة المتعلقة بالاتجار بالمخدرات. تمكنت مصلحة الضرائب ، في عام 2021 ، على سبيل المثال ، من مصادرة 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة حيث تم ربط مليار دولار بطريق الحرير.
اكتشف مكتب المحاسبة الحكومي أيضًا في تحقيقه أن 36٪ من جميع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة تُنسب إلى الاتجار بالمخدرات. بالنسبة إلى IRS ، كان 25٪ منها عبارة عن تحقيقات متعلقة بالمخدرات مرتبطة بالتشفير. استحوذت USPS على 85٪ من تحويلات الأموال المرتبطة بالتشفير والمرتبطة بتهريب المخدرات.
تنظيم ماكينات الصرف الآلي المشفرة
يشعر مكتب المحاسبة بالقلق من أنه على الرغم من تسجيل مشغلي أكشاك التشفير مع FinCEN ، فإن هؤلاء المشغلين لا يطلعون الحكومة على موقع أجهزة الصراف الآلي الخاصة بهم. هذا يعيق الوكالات الفيدرالية عن تحديد أجهزة الصراف الآلي في المواقع عالية الخطورة للجرائم المالية.
من خلال زيادة مراقبة أجهزة الصراف الآلي المشفرة هذه ، يؤكد مكتب المساءلة الحكومية أن الحكومة ستكون قادرة على جمع المعلومات ولديها قدرة ملحوظة على قمع المعاملات غير القانونية.
قدم مكتب المساءلة الحكومية توصيتين إلى FinCEN و GAO بشأن تحسين تنظيم التشفير ATM واتفقت الوكالتان على التوصيات. كانت التوصيات هي أن مفوض IRS ومدير FinCEN يراجعان بشكل متزامن متطلبات تسجيل أعمال الخدمات المالية (MSB) لأجهزة الصراف الآلي المشفرة وغيرها من البورصات والتداول حول كيفية قيام مشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة بإبلاغ وكالات إنفاذ القانون بالعناوين المادية لأكشاكهم.
استثمر في العملات المشفرة والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والمزيد في دقائق مع الوسيط المفضل لدينا ، إي تورو.
10/10
68٪ من حسابات التجزئة للعقود مقابل الفروقات يخسرون المال