مفوض الاتحاد الأوروبي السابق المتورط في مخطط بونزي المشتبه به للعملات الرقمية

جون دالي ، وزير المالية المالطي السابق والمفوض السابق للاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء ، له علاقات عميقة مع مخطط بونزي المشتبه به والذي يتضمن عملية تشفير تُعرف باسم QuickX.

حذرت هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA) الجمهور مؤخرًا من أنه "من المحتمل أن يكون مخططًا ذا طبيعة مشكوك فيها مع مخاطر عالية لخسارة الأموال." في حين أن السلطة لم تذكر Dalli ، فقد شارك "بطريقة غير بسيطة" ، The Shift تقارير.

وفقًا للمنفذ ، فإن QuickX هو مخطط Ponzi حيث يكون Dalli "عضوًا في المجلس الاستشاري" - وعنوان شركته هو نفس عنوان عمل دالي. تشير التقديرات المتحفظة من قبل التحول إلى فقدان ملايين الدولارات الأمريكية الخاصة بالمستثمرين.

الفضيحة ليست غريبة على دالي - فقد اتُهم مفوض الاتحاد الأوروبي السابق بتداول النفوذ في عام 2012 واستقال من منصبه بعد تحقيق أجراه مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي. هذا العام ، دفع Dalli بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه رشوة.

شارك Dalli في تقليد العملة المشفرة Ponzis

تم إطلاق QuickX في عام 2018 من قبل الأخوين الهنديين Vaibhav Adhlakha و Kshitij Adhlakha. تم استخدام "دعم" Dalli في المواد الترويجية للإشارة إلى أن QuickX سيكون لها "وصول لا مثيل له إلى المنظمين الحكوميين - مما يقلل من عدم اليقين التنظيمي للشركة".

ساعد دالي الأخوين في التوسط في صفقات في مالطا بأسماء كبيرة ، مثل ماريو بورغ ، عضو مجلس إدارة MFSA.

اقرأ أكثر: مخطط بونزي لتداول العملات المشفرة أغلقت مجموعة PGI في المملكة المتحدة

• أصبحت QuickX شركة مالطية ، QuickX Ltd. ، بعد وقت قصير من الاجتماع.
• بعد ستة أشهر ، كانت تدير بورصة تشفير غير مرخصة تسمى CNexchange في مالطا.
• وفقًا لـ The Shift ، لم تقدم QuickX Ltd. مستندات مالية مطلقًا منذ إنشائها.

تورط Dalli لأول مرة في عمليات الاحتيال المراوغة للعملات المشفرة قبل QuickX من خلال مشروع يسمى Genius Capital Markets Ltd. (GenArb) ، وهو مخطط بونزي المشتبه به مسجل في فانواتو. 

روج وزير المالية المالطي السابق للمشروع في سنغافورة في عام 2017 ، والذي وعد بعائدات تتراوح من 5٪ إلى 7٪ كل 10 أيام إذا تمكن المستثمر من جذب ثلاثة مستثمرين آخرين.

يبدو أن GenArb قد توقف عن إعادة مكالمات العملاء الهاتفية في صيف عام 2017 ، وفقًا للشكاوى على مواقع المراجعة. ومع ذلك ، فإن نسخة موقع GenArb مطابقة تقريبًا لـ QuickX - والمشاريع الجديدة المسماة Eazme و Riseoo.

لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على  تويتر و  أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.