تعلن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن اعتقال مواطنين إستونيين فيما يتعلق بخطة غسيل أموال مشفرة مزعومة.
في بيان صحفي جديد ، وزارة العدل يقول تم القبض على الشخصين في إستونيا أمس.
ووفقًا لوثائق المحكمة ، يُزعم أن سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين ، وكلاهما يبلغ من العمر 37 عامًا ، قاما بالاحتيال على مئات الآلاف من الضحايا من خلال مخطط متعدد الأوجه. لقد حثوا الضحايا على الدخول في عقود تأجير معدات احتيالية مع خدمة تعدين العملات المشفرة للمدعى عليهم والتي تسمى HashFlare.
كما تسببوا في قيام الضحايا بالاستثمار في بنك عملة افتراضي يسمى بنك بوليبيوس. في الواقع ، لم يكن Polybius في الواقع بنكًا ، ولم يدفع الأرباح الموعودة. دفع الضحايا أكثر من 575 مليون دولار لشركات Potapenko و Turõgin. ثم استخدم بوتابينكو وتورجين شركات وهمية لغسل عائدات الاحتيال وشراء عقارات وسيارات فاخرة ".
وفقًا لوثائق المحكمة ، زعم المواطنان الإستونيان أن HashFlare كانت عملية تعدين تشفير كبيرة. يُزعم أن المتهم عرض على الضحايا عقودًا احتيالية "يُزعم أنها تسمح للعملاء باستئجار نسبة مئوية من عمليات تعدين HashFlare مقابل العملة الافتراضية التي ينتجها الجزء الخاص بهم من العملية".
يقول لويس كيسادا ، مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي ،
"يلتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمتابعة الموضوعات عبر الحدود الدولية الذين يستخدمون مخططات معقدة بشكل متزايد للاحتيال على المستثمرين ...
استثمر الضحايا في الولايات المتحدة وخارجها في ما اعتقدوا أنه مشاريع أصول افتراضية متطورة ، لكن كل ذلك كان جزءًا من مخطط احتيالي وتعرض آلاف الضحايا للأذى نتيجة لذلك.
يشكر مكتب التحقيقات الفيدرالي شركائنا الوطنيين والدوليين على جهودهم طوال فترة التحقيق للمساعدة في تحقيق العدالة للضحايا ".
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / Zaleman
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/