تتعارض وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بشأن ما إذا كان يجب أن ينتهي تحقيق طويل الأمد في Binance ومديريها التنفيذيين بإصدار لوائح اتهام أو بالتماس ، بالنسبة الى لتحقيق من قبل رويترز.
وقالت مصادر للصحيفة إن التهم قيد التحقيق هي تحويل أموال غير مرخص ، والتآمر لغسيل الأموال ، وانتهاكات للعقوبات. ورد أن شركة المحاماة جيبسون دن ، التي تمثل بورصة العملات المشفرة مع وزارة العدل لمناقشة النتائج.
هذه الصفقات التي يحتمل أن تكون متضمنة ، ولكن الإجراءات تتأخر حتى يمكن اتخاذ قرار. قال محامو Binance إن الملاحقة القضائية من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر بسوق العملات المشفرة.
ومع ذلك ، أصدرت Binance بيانًا رسميًا ينفي مزاعم المنفذ. وقال حساب تويتر الرسمي لبورصة العملات المشفرة: "لقد أخطأت رويترز مرة أخرى".
اقرأ أكثر: تكشف المستندات أن Alameda Research اشترت حصة FTX من Binance
وجاء في الرد: "ليس لدينا أي فكرة عن الأعمال الداخلية لوزارة العدل الأمريكية ، ولن يكون من المناسب لنا التعليق إذا فعلنا ذلك".
يُقال إن ثلاثة مكاتب مختلفة تابعة لوزارة العدل تساهم في التحقيق: قسم غسل الأموال واسترداد الأصول (MLARS) ، والمنطقة الغربية من واشنطن في مكتب المدعي العام في سياتل ، وفريق إنفاذ العملة المشفرة الوطني (NCET). من بين المحامين الذين يمثلون Binance كيندال داي ، الرئيس السابق لـ MLARS.
نتيجة تحقيق Binance لغسيل الأموال غير واضحة
بدأ التحقيق في مزاعم أن Binance كانت تسهل غسل الأموال والتهرب من العقوبات في عام 2018. تم إرسال طلب للحصول على وثائق من وزارة العدل إلى Binance في ديسمبر 2022.
وبحسب ما ورد تلقى مستشار أحد الأفراد في هذا الطلب مكالمة مذعورة وصفت كيف قامت Binance بمسح العديد من المستندات المطلوبة ، بسبب القواعد التي وضعها رئيسها التنفيذي Changpeng Zhao.
في أواخر أغسطس من عام 2021 ، سمحت منصة Binance للأشخاص بتسجيل الحسابات باستخدام عنوان بريد إلكتروني فقط ، بدلاً من "العناية الواجبة" المتوافقة مع معايير الصناعة. قام تشاو من قبل تويتد: "الشبكات الافتراضية الخاصة [هي] ضرورة وليست اختيارية."
في نفس العام ، بدأت Binance برنامج توظيف لتوظيف مسؤولي إنفاذ القانون من الولايات المتحدة ، في محاولة واضحة لتحسين موقفهم الداخلي بشأن هذه القضايا.
ومع ذلك ، في غضون ذلك ، تواصل Binance معاناتها مع انهيار تبادل العملات المشفرة FTX. يختار العملاء بشكل متزايد إزالة أموالهم من منصات مركزية مثل Binance ، مع شهر نوفمبر الذي حطم الأرقام القياسية العملات المشفرة المتدفقة من التبادلات.
فقط يوم الاثنين وحده ، رأى Binance 900 مليون دولار من الأصول التي أفرغها العملاء. في الواقع ، يبدو مصير العديد من بورصات العملات المشفرة أكثر ضبابية من أي وقت مضى ، في ما أصبح بسرعة واحدة من أكثر السنوات تحديا لهذه الصناعة.
يعتقد المدعون في NCET وفي سياتل أن لديهم أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضد Binance و Zhao ، لكن MLARS كانت مترددة. في هذه المرحلة ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التحقيق سينتهي بصفقة إقرار بالذنب أو بغرامة أو بمحاكمة جنائية.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.
المصدر: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/