قامت وكالات إنفاذ القانون الأوروبية بتفكيك شبكة احتيال تشفير عبر صربيا وألمانيا وقبرص وبلغاريا. يُزعم أن العملية عبر الحدود استخدمت مراكز الاتصال للاحتيال على الضحايا الدوليين بعشرات الملايين من اليورو.
اعتقلت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية واليوروبول 14 شخصًا في صربيا وشخصًا واحدًا في ألمانيا بعد التحقيق في الاحتيال عبر الإنترنت الذي بدأ في عام 2021.
تشمل مصادرة الأصول 150 جهاز كمبيوتر ، وثلاث سيارات ، وشقتين فاخرتين ، و 1 مليون دولار من العملات المشفرة و 50,000 يورو نقدًا ، وفقًا لـ إعلان.
وبحسب ما ورد كان الضحايا في ألمانيا وسويسرا والنمسا وأستراليا وكندا. بينما لم يتم الكشف عن الرقم الدقيق ، قالت سلطات إنفاذ القانون إن الرقم المحدد "يكاد يكون من المؤكد أنه مجرد قمة جبل الجليد". خلال التحقيقات ، وجدوا "أحجامًا كبيرة من المعاملات المالية".
وجاء في الإعلان أن جماعة الجريمة المنظمة "قامت بتشغيل مراكز الاتصال من صربيا واستخدمت البنية التحتية التكنولوجية في بلغاريا لتشغيل المخطط" ، مضيفًا أنه "يُزعم أن قبرص كانت قاعدة غسيل الإجراءات غير القانونية".
لا توجد علاقة بين هذه القضية ومداهمة مقرض العملة المشفرة Nexo ، وفقًا لمنافذ الأخبار البلغارية. أوروبا الحرة, الذي نقل عن متحدث باسم مكتب المدعي العام لمدينة صوفيا. وداهمت الشرطة مكاتب نيكسو يوم الخميس بصفتها مدعين عامين بلغاريين بدأ التحقيق في السلوك المالي الجنائي المزعوم ، بما في ذلك غسل الأموال والمخالفات الضريبية. ووصف أنطوني ترينشيف ، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة Nexo ، المزاعم بأنها "سخيفة".
© 2023 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled؟utm_source=rss&utm_medium=rss