أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) إعلانًا عن الضرب على عمليات الاحتيال عبر الإنترنت المتورطة في الأنشطة غير المشروعة. والمثير للدهشة أن الشبكة التي تدير عمليات الاحتيال هذه باستخدام مراكز الاتصال لها جذورها في جميع أنحاء أوروبا.
وفقًا للتقرير ، أوضح يوروبول أن الإجراءات تم تنفيذها في وقت سابق بعد يونيو من العام الماضي عندما بدأ التحقيق. طلبت السلطات الألمانية وكالة التحقيق. تعاون اليوروبول مع السلطات في جميع أنحاء البلدان وتمكن بمساعدتهم من مداهمة حوالي 22 موقعًا من بلغاريا وقبرص إلى صربيا. وبنهاية هذه العملية ، تم اعتقال 15 شخصًا ، أحدهم من ألمانيا والآخر 14 من صربيا.
إلى جانب الاعتقالات ، نجحت العملية من حيث مصادرة حوالي مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة في ثلاث محافظ بينما تبلغ قيمتها 1،50,000 يورو نقدًا. بالإضافة إلى ذلك ، تضمنت العناصر المضبوطة ثلاث سيارات ومعدات إلكترونية وبعض المعلومات الهامة مع نسخ احتياطية وغيرها من المستندات ، بحسب التقرير.
بعد الاعتقاد بإمكانية وجود المزيد من مراكز الاتصال المرتبطة بالشبكة الإجرامية المذكورة ، لا يزال التحقيق مستمراً.
وفقًا لـ Europol ، استخدمت المنظمة الإجرامية عملية احتيال هرمية للعملات المشفرة لتضليل الضحايا من خلال الوعد بعائدات "تبدو رائعة" على استثماراتهم. بمساعدة أربعة مراكز اتصال فقط ، تمكنت الشبكة من مصادرة مئات الملايين من اليورو. ومع ذلك ، اختار عدد كبير من الضحايا عدم إخطار السلطات القانونية ، مما جعل تقدير الخسائر أمرًا صعبًا.
من أجل كسب ثقة ضحاياهم ، سيطلب المحتالون أولاً كميات صغيرة من المال ، عادةً في نطاق مكون من ثلاثة أرقام. عندما أصبح الاتصال أقرب ، أقنع فنانو الاحتيال الضحايا بإرسال المزيد من الأموال في كل مرة ، حتى أصبح لديهم ما يكفي من المال للتوقف عن التواصل.
تتعاون العديد من السلطات الدولية مع اليوروبول "لاستباق الأفراد الذين يسيئون استخدام الأصول المشفرة لارتكاب جرائم وغسل الأموال" ، وفقًا لتقرير الوكالة.
على الرغم من أن الخصوصية والخصائص اللامركزية للعملات المشفرة جعلتها جذابة للمجرمين ، أشار اليوروبول إلى أن استخدامها في النشاط الإجرامي لا يمثل سوى جزء صغير من الجرائم التي تنطوي على أموال ورقية ، مقارنة بكمية الأموال الإجرامية المستخدمة في التمويل التقليدي ، يبدو أن استخدام العملات المشفرة لأغراض غير قانونية يشكل جزءًا متواضعًا نسبيًا من اقتصاد البيتكوين.
نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/