وكالة العدالة الجنائية في الاتحاد الأوروبي ، EuroJust ، لديها نفذت غارات في جميع أنحاء أوروبا لتفكيك عملية احتيال تشفير تسببت في خسائر بقيمة 15 مليون يورو.
يذهب الاتحاد الأوروبي بعد عملية احتيال في استثمارات العملات المشفرة
عملت EuroJust مع السلطات في إيطاليا وألبانيا لمعالجة عملية احتيال استثمار عبر الإنترنت وصادرت أصولًا بقيمة 3 ملايين يورو. وأشارت الوكالة إلى أن عملية احتيال الاستثمار عبر الإنترنت نفذتها نقابة للجماعات الإجرامية مقرها في هذه البلدان.
تعمل جماعة الجريمة المنظمة من مركز اتصال في تيرانا. استخدمت المجموعة شبكات VPN وأرقام هواتف افتراضية لا يمكن تعقبها للاتصال بالضحايا عبر الهاتف. بعد مطالبة الضحايا بالتسجيل في البوابة ، يقومون بجمع الأموال المحولة وإعادة تعيين الحساب الذي تم إنشاؤه حديثًا. بمجرد الانتهاء من ذلك ، تختلس المجموعة الأموال وتختفي.
EuroJust بالتفصيل الطريقة المستخدمة:
يُزعم أن المشتبه بهم اتصلوا بالضحية عبر الهاتف باستخدام رقم افتراضي مجهول وشبكة خاصة افتراضية غير محددة. طلبوا من الضحية إنشاء حساب على البوابة. بمجرد اكتمال التحويل ، قم بإعادة تعيين الحساب الذي تم إنشاؤه حديثًا واختلس المبلغ المستلم وجعله غير قابل للتعقب.
اكتسب الجناة ثقة ضحاياهم من خلال تمكينهم من تأمين عوائد مالية فورية لاستثمار أولي صغير. بعد استشارة منصة تداول عبر الإنترنت تبدو ذات سمعة طيبة ، تم الاتصال بالضحايا من قبل "السماسرة" الذين يقدمون استثمارات مربحة في العملات المشفرة بدون مخاطر.
ثم قامت العصابة بالوصول إلى حساب التوفير المصرفي للضحية ، وطلبت منهم استثمار مدخراتهم في عملية الاحتيال.
يتم تداول زوج البيتكوين / الدولار الأمريكي عند 16,844،6 دولارًا أمريكيًا على الرسم البياني لمدة XNUMX أشهر. مصدر: TradingView
في المراحل الأخيرة ، تم الاتصال بالضحية من قبل أعضاء عصابة آخرين وأقنعهم باستثمار المزيد لاستعادة الأموال المفقودة. من التقدير الحالي ، تبلغ الخسارة من عملية الاحتيال إجمالي 15 مليون يورو. وشنت الغارات في 13 موقعا في ألبانيا. تم ضبط 160 جهازا الكترونيا و 11 أصولا.
نمت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة منذ عام 2020
وفقًا لشركة مراقبة التجارة المشفرة ومقرها نيويورك مختبرات سوليدوس، 2 مليون شخص وقعوا ضحية عمليات الاحتيال التشفير منذ سبتمبر 2022.
وأشار التقرير إلى أن خمس بورصات مركزية تعرضت لأكثر من مليار دولار لهذه الحيل. 1 بورصة عملات مشفرة تعرض لها أكثر من 17 مليون دولار ، و 100 بورصة تعرض مليون دولار.
حيل التشفير عن طريق التبادلات. المصدر: Solidus
لاحظ التقرير:
تتأثر كل بورصة تشفير رئيسية تقريبًا. هذه التبادلات مطلوبة لمنع غسيل الأموال بموجب الأنظمة التنظيمية في كل ولاية قضائية تعمل فيها. علاوة على ذلك ، فهم يواجهون متطلبات تنظيمية إضافية في العديد من الولايات القضائية فيما يتعلق بحماية المستثمر ومنع إساءة استخدام السوق.
تدعي Solidus أن عام 2022 أصبح العام الذي كانت فيه مواضع الجذب أكثر عمليات الاحتيال المشفرة نجاحًا. نمت عملية احتيال الرمز المميز لـ Squid Game بنسبة 45,000 ٪ في غضون أيام قليلة وانتهت بفرار مؤسسين مجهولين بآلاف الدولارات من أموال المستثمرين.
صورة مميزة من Patch ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/