حكمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) على تاجر عملة مشفرة من رود آيلاند يبلغ من العمر 25 عامًا ، والمعروف باسم Coin Signals ، بالسجن لمدة 42 شهرًا بتهمة الاحتيال على أكثر من 170 شخصًا بأكثر من 5 ملايين دولار.
أدين تاجر إشارات العملة
وفقا لمسؤول خبر صحفىكان المدان ، جيريمي سبنس ، قد طلب أموالًا من المستثمرين عبر العديد من مجمعات الاستثمار المشفرة ، والتي أدارها من نوفمبر 2017 إلى أبريل 2019.
قام بإنشاء وإدارة العديد من صناديق التشفير ، بما في ذلك أكبر ثلاثة صناديق - صندوق Bitmex Coin Signals ، وصندوق Coin Signals البديل ، وصندوق Coin Signals Long Term Fund. ادعى Spence أن تداولاته كانت تعمل بشكل جيد وحققت أرباحًا هائلة ، مما دفع المستثمرين إلى إرسال عملات مشفرة مثل BTC و ETH للعمل نيابة عنهم.
استخدام الادعاءات الكاذبة لجذب المستثمرين
في مرحلة ما ، نشر رسالة في مجموعة دردشة عبر الإنترنت تدعي كذباً أن تداوله لأموال المستثمرين خلال الشهر الماضي قد حقق عائدًا يزيد عن 148٪. نتيجة لذلك ، أرسل له بعض المستثمرين أموالاً إضافية.
لكن وزارة العدل أشارت إلى أن مزاعم سبنس بعيدة كل البعد عن الحقيقة.
"طلبت SPENCE أكثر من 5 ملايين دولار من خلال الإقرارات الكاذبة ، بما في ذلك أن تداول العملات المشفرة لـ SPENCE كان مربحًا للغاية في حين أن تداول SPENCE كان في الواقع غير مربح باستمرار ...
في الواقع ، خلال نفس الفترة التي تبلغ حوالي شهر واحد ، نتج عن تداول SPENCE خسائر صافية في الحسابات التي تداول فيها أموال المستثمرين ، "أشارت وزارة العدل.
للتغطية على صافي الخسائر التي تكبدها أثناء التداول بأموال المستثمرين ، أنشأ Spence أرصدة حسابات مزيفة لمواصلة جمع الأموال وبدأت في تشغيل مخطط بونزي.
لقد استخدم الأموال من المستثمرين الجدد للدفع للمستثمرين القدامى وأبقى الحيلة مستمرة لأطول فترة ممكنة. كان قادرًا على توزيع أكثر من 2 مليون دولار من أصول التشفير على المستثمرين من خلال المخطط.
وأضافت وزارة العدل: "بدلاً من الإبلاغ بدقة عن خسائر التداول التي تكبدتها شركة SPENCE ، أشارت أرصدة الحسابات بشكل خاطئ إلى أنهم كانوا يكسبون المال من خلال الاستثمار مع SPENCE".
سبنس يتعهد بالذنب
كان سبنس القى القبض في يناير 2021 من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، ووجهت ضده تهم مدنية منفصلة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). هو اعترف مذنب في التهم في نوفمبر 2021.
بالإضافة إلى فترة سجنه البالغة 42 شهرًا ، سيحصل سبنس على ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف واسترداد أكثر من مليوني دولار بعد إطلاق سراحه.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/