يمكن أن تكون جريمة التشفير موضوعًا مثيرًا للجدل ، حيث إن الطبيعة غير المنظمة للأصل في كثير من الأحيان تجعل من السهل اتهام المستثمرين ورجال الأعمال بغسل الأموال - مع فقدان المحتالين والمجرمين الحقيقيين.
ومع ذلك، يسلط تقرير تشيناليسيس الجديد الضوء على اتجاهات جرائم العملات المشفرة في عام 2021، ويكشف عن عدد من المفاجآت.
القضاء على جرائم التشفير؟
لجعل القصة الطويلة قصيرة - هذه أرقام هائلة. ومع ذلك ، هناك الكثير من الفروق الدقيقة التي يجب ملاحظتها أيضًا.
إليك ما تحتاج إلى معرفته. تم غسل 8.6 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2021. وفي حين أن هذا أعلى بكثير من 6.6 مليار دولار من العملات المشفرة التي تم غسلها في عام 2020، إلا أنه يمثل انخفاضًا واضحًا عن الإجمالي الإجمالي لعام 2019 البالغ 10.9 مليار دولار.
بعد ذلك ، قد يتساءل المستثمر الفضولي بشكل خاص عن العملة المشفرة الأكثر شعبية لدى الممثلين غير الشرعيين. تنبيه المفسد: ليس بيتكوين. وذكرت تشيناليسيس،
"تتلقى أكبر 20 عنوان إيداع لغسيل الأموال 19٪ فقط من جميع عملات البيتكوين المرسلة من عناوين غير مشروعة ، مقارنة بـ 57٪ للعملات المستقرة ، و 63٪ للإيثريوم ، و 68٪ للعملات البديلة."
بعد ذلك، نحتاج إلى النظر في ما إذا كان القائمون على غسيل العملات المشفرة يفضلون CeFi أو DeF. في حين أشار التقرير إلى أن البورصات المركزية كانت الموقع المفضل لنقل الأموال المغسولة، إلا أن بروتوكولات التمويل اللامركزي تتزايد شعبيتها.
ولاحظ التقرير ،
تلقت بروتوكولات DeFi 17٪ من جميع الأموال المرسلة من محافظ غير مشروعة في عام 2021 ، ارتفاعًا من 2٪ في العام السابق. وهذا يُترجم إلى زيادة بنسبة 1,964،900٪ على أساس سنوي في القيمة الإجمالية التي تتلقاها بروتوكولات DeFi من العناوين غير المشروعة ، لتصل إلى إجمالي 2021 مليون دولار في عام XNUMX ".
حان الوقت لتهوية ملابسك المتسخة
سجلت بوابة التحليلات أيضًا كيف تم إرسال كميات ضخمة من العملات المشفرة إلى ملف "صغير بشكل صادم" عدد من المجرمين. ولكن من خلال وضع الأمور في نصابها الصحيح، ذكّرت تشيناليسيس القراء بأن غسيل العملات المشفرة شكل 0.05% فقط من جميع معاملات العملات المشفرة في العام الماضي.
لا يزال نشاط غسيل الأموال يتركز بشكل كبير في مجموعة صغيرة من الميسرين الإجراميين. في عام 2021، تم إرسال 54% من الأموال من عناوين غير مشروعة - تقريبًا. 2.5 مليار دولار – ذهبت إلى 583 عنوان إيداع خدمة. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- انحلال العين (@ chinalinalysis) ٣ فبراير ٢٠٢٤
علاوة على ذلك، قد تكون هناك بعض الأسباب المثيرة للاهتمام وراء الانخفاض في العملات المشفرة المغسولة التي تم تسجيلها في عام 2021، مقارنة بعام 2019. وقد يكون أحد العوامل هو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للولايات المتحدة الأمريكية (OFAC)، والذي يتسم بالصرامة فيما يتعلق بفرض العقوبات على المخالفين. اكتشفت منصتان للعملات المشفرة، Suex وChatex، هذا الأمر بشكل مباشر.
سيكشف تقرير العام المقبل ما إذا كان عام 2022 سيشهد تغييرات في غسيل العملات المشفرة أو أكثر من ذلك.
هذه المغسلة تقبل اليوان الرقمي
ظهرت أخبار في جميع أنحاء العالم في أواخر العام الماضي عندما أعلنت الصين ما تم تسجيله كأول حالة لغسل الأموال بالعملات المشفرة – باستخدام اليوان الرقمي CBDC.
في حين أن تتبع العملات المشفرة والعملات التي يتم غسلها يعد تحديًا هائلًا ، يبقى أن نرى ما إذا كانت لوائح الخصوصية الخاصة بالتكنولوجيا المالية في بلد ما ستجعل من السهل تعقب أولئك الذين يغسلون عملات البنوك المركزية الرقمية.
المصدر: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/