تشهد خلاطات العملات المشفرة أكبر عام لها في عام 2022

الخلاطات داخل مجتمع التشفير هي تشهد طفرات ضخمة في مجال الأعمال التجارية على الرغم من تعطل مساحة التشفير كما لم يحدث من قبل.

كانت الخلاطات نشطة للغاية

خلاطات هم أفراد أو شركات تتعامل مع عملات رقمية يتم جمعها من خلال وسائل غير مشروعة وإخفائها بين الأصول المشروعة. تحافظ العملية على هويات الأطراف المتلقية للعملات المشفرة بهدوء بينما تجعلها تبدو وكأنها ليست منخرطة في نشاط غير مشروع. مع مرور الوقت ، تجاوز نشاط المزج الحد الأقصى ، حيث كان عامي 2021 و 2022 أكبر أعوام مسجلة لخلاطات العملات المشفرة وفقًا لدراسة جديدة.

أصدرت شركة Chainalysis - وهي شركة تحليل blockchain - ما يلي في وثيقة تناقش سلوك الخلاط الذي ظهر منذ بداية هذا العام:

تقدم الخلاطات سؤالًا صعبًا للمنظمين وأعضاء مجتمع العملة المشفرة. من الناحية العملية ، يقر الجميع بأن الخصوصية المالية لها قيمة ، وأنه في ظل فراغ ، لا يوجد سبب لعدم قدرة خدمات مثل الخلاطات على توفيرها. ومع ذلك ، تُظهر البيانات أن الخلاطين يشكلون حاليًا خطرًا كبيرًا لغسيل الأموال ، حيث يأتي 25 في المائة من الأموال من عناوين غير مشروعة ، وأن مجرمي الإنترنت المرتبطين بالحكومات المعادية يستفيدون.

يأتي الكثير من الأموال بأحجام كبيرة ، مما يعني أنه من المحتمل أن ينبع من هجمات برامج الفدية على الكيانات الحكومية أو الشركات. كما أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة - التي يوجد الكثير منها مؤخرًا - تتلقى أيضًا أموالًا على نطاق واسع نظرًا لأن العديد من الأشخاص يميلون إلى الخداع أو الإيذاء. أدت العديد من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة إلى سرقة الملايين ، بل وحتى مليارات الدولارات ، ويحتاج المجرمون إلى طرق لإخفاء الأموال حتى لا يجتذبوا الانتباه.

يستمر تقرير Chainalysis مع:

نظرًا لأن المستخدمين يتلقون "مزيجًا" من الأموال التي يساهم بها الآخرون ، إذا قام أحد المستخدمين بإغراق الخلاط وساهم بشكل كبير أكثر من الآخرين ، فإن الكثير مما سينتهي به الأمر سيتكون من الأموال التي وضعوها في الأصل ، مما يجعل من الممكن تتبع الأموال إلى مصدرها الأصلي. بمعنى آخر ، تعمل الخلاطات بشكل أفضل عندما يكون لديها العديد من المستخدمين ، وجميعهم يخلطون كميات مماثلة من العملات المشفرة.

الأرقام مرتفعة من عام 2021

تستخدم الخلاطات أيضًا طرقًا مختلفة لضمان وصول الأطراف المناسبة إلى الأموال المعنية. غالبًا ما يرسل البعض منهم مبالغ مختلفة إلى محافظ مختلفة. يتم تسجيل الكثير من الأشخاص بحيث يصبح من الصعب بشكل متزايد فك رموز المتورطين أو تعقب أي شخص. غالبًا ما يقوم الآخرون بتغيير رسوم المعاملات المرتبطة بمثل هذه التحويلات على أساس منتظم.

في منتصف أبريل من هذا العام ، قدرت Chainalysis أن ما يقرب من 51.8 مليار دولار من أموال التشفير الإجمالية تم وضعها من خلال الخلاطات. كان هذا تقريبًا ضعف ما تم الإبلاغ عنه لنفس الفترة من عام 2021. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ما يقرب من 23 بالمائة من المحافظ المرتبطة بالخلاطات غير مشروعة. هذا يزيد بنسبة 12 في المئة عن العام الماضي.

الوسوم (تاج): Chainalysis, التشفير, خلاطات