مُقرض العملة المشفرة Hodlnaut قيد التحقيق لاحتيال محتمل

يقال إن مقرض العملات المشفرة Hodlnaut الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له يواجه تحقيقاً من قبل شرطة سنغافورة فيما يتعلق بالاحتيال والغش المزعوم.

تلقت الشرطة عدة تقارير تفيد بأن مقرض العملات المشفرة قلل من تعرضه لـ "رمز محدد".

التحقيق بناء على شكاوى متعددة

وفقًا للعديد من التقارير التي تم تداولها في وسائل الإعلام المحلية ، أطلقت وحدة الجرائم ذات الياقات البيضاء في سنغافورة ، إدارة الشؤون التجارية (CAD) ، تحقيقًا في مقرض التشفير Hodlnaut ومؤسسيه. بدأ التحقيق على أساس الشكاوى المتعددة التي تلقتها الشرطة ضد المنصة بين أغسطس ونوفمبر 2022. وذكرت الشرطة أن غالبية الشكاوى تركزت حول مزاعم كاذبة ومعلومات خاطئة حول تعرض الشركة لـ "رمز رقمي معين".

بالإضافة إلى ذلك ، نصحت الشرطة المستثمرين المتأثرين بالأزمة التي تتكشف في Hodlnaut بتقديم شكوى عبر الإنترنت وتقديم أي مستندات يمكن التحقق منها تتعلق بتاريخ معاملاتهم على المنصة.

الرمز المجهول

يشير الرمز المميز "غير المسماة" المعني على الأرجح إلى رمز USTC المنهار من Terra ، والذي كان يُعرف سابقًا باسم UST. كانت الخزانات الأرضية عملة مستقرة حسابية مرتبطة بالدولار الأمريكي ، والتي فقدت ارتباطها سريعًا في مايو. حتى الآن ، لم يكن هناك تأكيد من السلطات إذا كان هذا هو بالفعل الرمز المعني. واجه نظام Terra البيئي انهيارًا غير مسبوق ، مما أدى إلى إفلاس العديد من مقرضي العملة المشفرة. وشملت هذه درجات مئوية ، فوييجر ، وفولد. كانت الأزمة أيضًا السبب وراء مشكلات السيولة الحالية في Hodlnaut.

أزمة Hodlnaut

تأثر Hodlnaut بشدة بسبب انهيار Terra. ظهرت أولى بوادر الاضطراب في الثامن من أغسطس عندما علق البنك جميع عمليات السحب على المنصة ، متذرعًا بقضايا السيولة. وذكرت المنصة أنها ستعلق عمليات السحب للعمل مع مستشاريها القانونيين ووضع أفضل خطة ممكنة لإعادة الهيكلة والتعافي لمستخدميها. قدم مُقرض العملات المشفرة طلبًا للإدارة القضائية المؤقتة في 8 أغسطس حتى يتمكن من الحصول على الحماية من أي دعاوى قانونية.

في ذلك الوقت ، ادعى مُقرض العملات الرقمية أنه لم يتعرض لخوارزمية Terra stablecoin. ومع ذلك ، أظهرت البيانات على السلسلة خلاف ذلك ، مما يشير إلى أن Hodlnaut كانت تحتفظ بما لا يقل عن 150 مليون دولار في USTC. أكد تقرير قضائي في وقت لاحق ذلك ، والذي أشار إلى أن مقرض العملات المشفرة خسر ما يقرب من 190 مليون دولار بسبب انهيار Terra.

إخفاء تعرضها

كما ذكر التقرير أن هدلنت حذف آلاف الوثائق المتعلقة باستثماراتهم من أجل إخفاء تعرضهم لـ Terra. كان هذا ناجحًا إلى حد ما ، حيث كان المُقرض قادرًا على إبقاء تعرض USTC الخاص به طي الكتمان لمدة ثلاثة أشهر بعد انهيار نظام Terra البيئي. ومع ذلك ، أجبرت أزمة السيولة النهائية الشركة على السعي للحصول على إدارة قضائية ، وهو ما منحته المحاكم العليا في سنغافورة.

تقرير يكشف التفاصيل

عينت المحكمة العليا Ee Meng Yen Angela و Aaron Loh Cheng Lee من EY Corporate Advisors Pte. كمديرين قضائيين مؤقتين للشركة. كشف التقرير الذي نشره المديرون القضائيون في نهاية أكتوبر عن مدى انكشاف Hodlnaut ، موضحًا أنها خسرت 189.7 مليون دولار نتيجة تحطم Terra ، مضيفًا أن الشركة قللت من تعرضها لـ Terra.

أضاف تقرير جديد مزيدًا من الوقود إلى النار ، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 72 ٪ من الأصول التي يحتفظ بها المقرض في البورصات المركزية قد تم إيداعها في بورصة FTX المفلسة الآن.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.