تعمل وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند على التركيز الآن على أكثر من 10 بورصات للعملات المشفرة في البلاد لما تعتقد أنه ينقل بشكل غير قانوني أكثر من 10 مليارات روبية (125 مليون دولار) إلى الخارج.
ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز ، نقلاً عن مصادر لم تسمها ، أن العديد من الشركات استخدمت بورصات العملات المشفرة كنوع من القنوات.
الآن ، يتم اتهام هذه البورصات المشفرة بغسل الأموال لإجراء عمليات شراء تم إرسالها بعد ذلك إلى محافظ دولية أخرى ، مرتبطة في الغالب ببر الصين الرئيسي.
• تقرير تم الإعلان عنه بعد أيام من قيام إدارة التنفيذ (ED) بمصادرة أصول بقيمة 8 ملايين دولار مملوكة لأحد أكبر بورصات العملة المشفرة في البلاد (من حيث الحجم) ، WazirX ، من أجل "مساعدة شركات تطبيقات الإقراض الفوري المتهمة".
وفقًا للتقارير ، اتهمت الوكالة WazirX في عام 2021 بزعم انتهاك قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA).
الصورة: Forkast
حرب التشفير: Binance Vs. WazirX
الغارة الأخيرة على ممتلكات مدير تنفيذي في WazirX ، والتي أثارت نزاعًا بين الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao ومؤسس WazirX Nischal Shetty حول ما إذا كانت Binance تتحكم في البورصة الهندية ، لفتت الانتباه إلى تحقيق غسل الأموال.
في الأيام التالية ، قد يفحص قسم الطوارئ المسؤولين في بورصات العملات المشفرة قيد التحقيق.
بينما قامت الوكالة حتى الآن بتجميد حسابات WazirX ، "حدثت معاملات مماثلة في بورصات أخرى ، والتي تمت دعوتها للانضمام إلى التحقيق ، حسبما أفاد المدير التنفيذي.
فشلت البورصات المعنية في بذل العناية الواجبة وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs).
يجب أن تكمل هذه التبادلات أيضًا إجراء اعرف عميلك (KYC) لكل من المستثمرين لديها. "اعرف عميلك" هو لائحة تتطلب من المؤسسات المالية تأكيد هوية عملائها.
الانسحاب السريع برائحة الخوف
أكدت البورصات أنها امتثلت لمعايير "اعرف عميلك" ، على الرغم من عدم تقديم أي تقارير معاملات مشبوهة (STRs) يمكن أن تكشف عن معلومات عن حالات شاذة في غسيل الأموال.
مع تقدم التحقيق ، ترددت شائعات بأن عددًا من الشركات سحبت أموالها في الخارج.
واستشهد التقرير بمصدر مطلع على الوضع كشف أنه بمجرد أن علمت هذه الشركات أنها قيد التحقيق ، أغلقت واستخدمت العملات الرقمية لتحويل الأصول إلى الخارج.
قدمت الطبيعة الغامضة لصناعة العملات المشفرة والهيكل غير المنظم للقطاع الغطاء اللازم لهذه الشركات لتخزين أموالها في حسابات أجنبية.
على الرغم من حقيقة أن ED يبحث بشكل أعمق في العديد من بورصات العملات المشفرة لغسيل الأموال ، أوضح مسؤول تنفيذي في الصناعة أن البورصات هي "نقطة الفشل الثانية" في هذه الجرائم ، حيث لم تفعل البنوك التقليدية الكثير لمعرفة مكان وجود الأموال.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 1.1 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر: TradingView.com صورة مميزة من Pikist ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/