Crypto Exchange WazirX Bank الأصول المجمدة بسبب رسوم غسيل الأموال

هبطت بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX تحت رادار إدارة الإنفاذ (ED). في آخر التطورات ، فتشت ED في مقر مدير WazirX.

ED Froze WazirX أصول بنكية بقيمة 8.13 مليون دولار

وبحسب الأنباء ، فبعد إجراء عمليات التفتيش ، قام د جمدت ED أصولها المصرفية تبلغ قيمتها أكثر من 64.67 كرور روبية (حوالي 8.13 مليون دولار). اتهمت الوكالة الحكومية منصة التشفير بمساعدة شركات القروض الفورية APP في غسل الأموال الاحتيالية. وأضافت أنه تم شراء الأموال وتحويلها عبر أصول افتراضية مشفرة.

جاءت هذه الأخبار الكبيرة بعد أن ذكر المشرع الهندي ، بانكاج تشودري ، أن مديرية الإنفاذ تنظر في قضيتين تتعلقان بـ Wazirx. يُزعم أنه انتهك قانون إدارة الصرف الأجنبي الهندي (FEMA).

وفقا ل أوقات الهند، قال إنديانا لوماكر إن معاملات التشفير بين WazirX وتطبيق القرض لم يتم تسجيلها على blockchains. أثار هذا ناقوس الخطر بين الوكالات الهندية. ومع ذلك ، تم إصدار إشعار سبب العرض بموجب أحكام FEMA ضد منصة التشفير.

وأضافت أن WazirX سمح بالتحويلات الخارجية للأصول الرقمية التي تزيد قيمتها عن 2.790 كرور روبية (حوالي 351 مليون دولار) إلى بعض المحافظ غير المعروفة.

يسمح تبادل العملات المشفرة بالتحويلات من طرف ثالث

ومع ذلك ، تم الإبلاغ عن أنه في حالة أخرى ، سمحت بورصة العملات المشفرة للمشاركين الأجانب بتحويل عملة مشفرة إلى أخرى. سمحت WazirX أيضًا بالتحويلات من بورصات الطرف الثالث مثل FTX و Binance.

أبرزت مديرية الإنفاذ أن شركة القروض المتهمة استخدمت الأصول الرقمية لسحب الأموال من الدولة. وأضافت أن غالبية الأموال يتم تحويلها إلى هونج كونج باستخدام العملات المشفرة.

عثرت الوكالة الحكومية على أدلة تتعلق بتحويل الأموال وجمدت أصولًا رقمية بقيمة 100 كرور روبية. وأضافت أن إد فتشت منزل سمير مهاتري في مومباي بينما كان نيسشال شيتي مديرًا آخر لـ يقال إن WazirX موجود في الإمارات العربية المتحدة.

يؤمن Ashish باللامركزية ولديه اهتمام كبير بتطوير تقنية Blockchain ونظام Cryptocurrency البيئي و NFTs. يهدف إلى خلق الوعي حول صناعة التشفير المتنامية من خلال كتاباته وتحليلاته. عندما لا يكتب ، فهو يلعب ألعاب الفيديو أو يشاهد بعض أفلام الإثارة أو يخرج لبعض الرياضات الخارجية. تصل إلي على [البريد الإلكتروني محمي]

قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.