تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقيق في Kraken منذ عام 2019 ومن المتوقع أن تفرض غرامة على تبادل العملات المشفرة ، وفقًا لـ تقرير نيويورك تايمز.
ربما تكون الشركة قد انتهكت العقوبات الأمريكية ، وفقًا لتقرير التايمز ، من خلال السماح للمستخدمين في إيران وكوبا وسوريا بشراء الأصول الرقمية وبيعها. يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة التحقيق. ستكون شركة Kraken أكبر شركة تشفير أمريكية تتأثر بإجراءات الإنفاذ التي يتخذها المكتب.
وزارة الخزانة لا تؤكد ولا تعلق على التحقيقات المحتملة أو الجارية. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة في رسالة بالبريد الإلكتروني "نحن لا نزال ملتزمين باستخدام جميع أدواتنا وسلطاتنا لفرض العقوبات التي تحمي الأمن القومي للولايات المتحدة".
يُزعم أن منصة Kraken سمحت للمستخدمين بتشغيل حسابات في إيران ، وكذلك في سوريا وكوبا ، الخاضعة للعقوبات الأمريكية ، وفقًا لصحيفة The Times. تم فرض العقوبات على إيران منذ عام 1979. أظهر جدول بيانات Kraken الذي اطلعت عليه التايمز أن الشركة لديها أكثر من 1,500 مستخدم يقيمون في إيران.
"لا تعلق Kraken على مناقشات محددة مع المنظمين. لدى Kraken إجراءات امتثال قوية مطبقة وتواصل تنمية فريق الامتثال لديها لمواكبة نمو أعمالها. وقال ماركو سانتوري ، كبير المسؤولين القانونيين في كراكن ، إن شركة كراكن تراقب عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وكأمر عام ، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى المشكلات المحتملة.
كان جيسي باول ، الرئيس التنفيذي لشركة Kraken ، صريحًا بشأن من يُسمح له باستخدام التبادل. هو قاوم دعوات لتجميد حسابات المستخدمين الروس في فبراير ، بعد أيام من غزو البلاد لأوكرانيا. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض الشركات والأفراد الروس ، لكنها لم تجبر شركات التشفير على التخلي عن الدولة.
© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt؟