تخضع شركة Kraken ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، للتحقيق من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بشأن انتهاكات العقوبات المشتبه بها ، والتي تضمنت السماح للإيرانيين وغيرهم بمعاملات الأصول الرقمية على نظامها الأساسي.
توقع كراكن أن يدفع غرامة
وفقا ل البند في نيويورك تايمز ، تخضع بورصة العملات المشفرة ، التي يرأسها الرئيس التنفيذي جيسي باول ، للتحقيق من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة منذ عام 2019.
من المتوقع أن تدفع الشركة غرامة ، وستكون أيضًا أكبر شركة تشفير أمريكية تعاني من إجراءات إنفاذ من وكالة الخزانة بدعوى انتهاكها العقوبات المفروضة على إيران في عام 1979.
الرئيس التنفيذي باول يثير الجدل
لم تكن بالضبط حالة أسر سعيدة لكراكن والسلطات التنظيمية. ال فرضت هيئة تداول السلع الآجلة غرامة قدرها 1.25 مليون دولار على الشركة لتشغيل خدمة تداول محظورة العام الماضي فقط.
أيضًا ، في عام 2019 ، قيل إن الرئيس التنفيذي جيسي باول قد فكر في انتهاك القانون في مجموعة من القضايا طالما أن الفوائد تفوق العقوبات.
وفي الوقت الحالي ، أثار باول الكثير من الجدل ، داخل الشركة وخارجها ، من خلال تقديم رواتب للموظفين الذين لم يكونوا سعداء بثقافة الشركة التي غرسها ، ثم قال إنه لم يندم على الإساءة إليهم.
كما نشأ موقف خلافي آخر بين باول والسلطات الأمريكية ، عندما قاوم الرئيس التنفيذي الاضطرار إلى تجميد حسابات جميع المواطنين من روسيا. امتثل لجميع الطلبات لتجميد حسابات الأفراد المدرجين على القائمة السوداء ، لكنه أشار إلى أنه سيكون من غير العدل جعل جميع المواطنين الروس عرضة للعقوبات.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه وفقًا لجدول بيانات تم نشره على قناة Slack على مستوى الشركة ، كان Kraken لا يزال يسمح لمواطني إيران وسوريا وكوبا باستخدام حسابات الصرف. تم حذف جدول البيانات منذ ذلك الحين من القناة.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://cryptodaily.co.uk/2022/07/crypto-exchange-kraken-investigated-over-suspicion-of-violating-sanctions