أعلن مسؤولون فيدراليون يوم الأربعاء أنه تم إلقاء القبض على مواطن روسي كان يدير بورصة عملات رقمية أصبحت مرفأً لعائدات الأنشطة غير القانونية.
قامت السلطات الأمريكية بضرب البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم في الصين اناتولي ليجكوديموف بشأن الادعاءات بأن منصة تداول العملات المشفرة المسجلة في هونج كونج ، Bitzlato ، عالجت مئات الملايين من الدولارات من الأموال القذرة.
مساء الثلاثاء ، عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض Legkodymov في ميامي.
قالت وزارة العدل يوم الأربعاء إن Bitzlato قد تم إيقاف تشغيله كجزء من "عملية إنفاذ دولية للعملات المشفرة".
وصفت ليزا موناكو ، نائبة المدعي العام ، الاعتقال بأنه "ضربة كبيرة للنظام الإجرامي للتشفير".
الأموال القذرة المتدفقة من تبادل العملات المشفرة Bitzlato
زعمت وزارة العدل ذلك بيتزلاتوتبادل أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة ، سواء بشكل مباشر أو من خلال قنوات خارجية ، مع مستخدمي Hydra Market ، وهو سوق مظلمة للمخدرات ، ومعرفات احتيالية ، وسلع أخرى غير قانونية.
اتخذت وزارة العدل وسلطات إنفاذ القانون الألمانية إجراءات ضد سوق هيدرا ، مما أدى إلى إغلاقه في أبريل من العام الماضي.
الصورة: موسكو تايمز
وفقًا للمدعي الأمريكي بريون بيس:
"المؤسسات التي تتاجر في العملات المشفرة ليست فوق القانون وأصحابها ليسوا بعيدًا عن متناولنا."
وبحسب موناكو ، انخرطت الشخصيات المشاركة في العملية في "حملة تعطيل منسقة" تضمنت أنشطة إنفاذ القانون في عدد من الدول الأوروبية ومصادرة شبكات كمبيوتر بيتزلاتو.
أصدرت شبكة إنفاذ القانون على الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أمرًا بتسمية Bitzlato بأنه "رائد غسل الأموال قلق "فيما يتعلق بالتمويل الروسي غير القانوني.
Bitzlato وعملائها في الولايات المتحدة
كما تم اتهام Legkodymov بتنفيذ معاملات Bitzlato من ميامي بين 2022 وهذا العام ، بالإضافة إلى تلقي تقارير عن "حركة مرور كبيرة" إلى موقعه على الويب من عناوين IP الموجودة في الولايات المتحدة. وفقًا لوزارة العدل ، فإن هذا يشمل أكثر من 250 مليون زائر في يوليو 2022.
ذكرت وكالة رويترز أنه تم استبدال موقع Bitzlato الإلكتروني يوم الأربعاء بإشعار يفيد بإلغاء الخدمة من قبل السلطات الفرنسية.
كانت Bitzlato شركة تشفير غير معروفة قبل إجراء يوم الأربعاء وقد عالجت ما يقرب من 4.5 مليار دولار من معاملات البيتكوين منذ عام 2018 ، وفقًا للمنظمين.
في غضون ذلك ، كشف مالكو Bitzlato عبر Telegram أن التبادل قد تعرض للخطر.
أبلغوا العملاء أنه تم تعليق عمليات السحب إلى أجل غير مسمى وطلبوا التوقف عن إرسال العملات المعدنية إلى الموقع حتى يتم تصحيح المشكلة.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 924 مليون دولار على الرسم البياني اليومي | جدول: TradingView.com
يوم الأربعاء ، كان ليجكوديموف رهن الاعتقال ، ولم يكن معروفًا ما إذا كان لديه محام يمكنه التحدث نيابة عنه.
وفقًا لوزارة العدل ، إذا أدين بإدارة أعمال تحويل أموال غير قانونية ، فإنه يواجه عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى.
كشفت Chainalysis ، وهي شركة ناشئة لتحليلات blockchain ، الأسبوع الماضي أن عمليات تحويل العملات الرقمية غير المشروعة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 20 مليار دولار في عام 2022 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الارتفاع الكبير في عناوين التشفير الخاضعة للعقوبات.
صورة مميزة بواسطة Ronstik / Alamy
المصدر: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/