شركة تحليلات Blockchain Chainalysis قام بتجميع ملف تقرير جديد بخصوص جريمة تشفير، الجرائم التي تنطوي على التشفير ، مع التركيز بشكل خاص على داركنت الأسواق ومخازن الاحتيال التي كانت تقاتل من أجل المستخدمين في أعقاب العدار انهدام.
وبشكل أكثر تحديدًا ، يتضح أن عام 2022 شهد انخفاضًا في الإيرادات عن العام السابق لأسواق Darknet ومتاجر الاحتيال. في الواقع ، انتهى إجمالي إيرادات السوق المظلمة لعام 2022 عند بـ1.5 مليار دولار، نزول من بـ3.1 مليار دولار في 2021.
ليس ذلك فحسب ، فقد كانت أربعة من أفضل خمسة أسواق لـ Darknet ذات أعلى أرباح في عام 2022 من أسواق Darknet التقليدية التي تركز على المخدرات ، في حين أن سوقًا واحدًا فقط ، بريان دامبس، كان متجر احتيال.
جريمة التشفير وفقًا لـ Chainalysis: إغلاق Hydra وسقوط Darknets
سوق هيدرا قاد الطريق مرة أخرى ، مع سوق Darknet الأعلى ربحًا في عام 2022. على الرغم من أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد أقره وأغلق في عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وألمانيا في أبريل.
لا يوجد سوق آخر يتفوق على ميزة الإيرادات المتراكمة في تلك الأشهر الأربعة. اكتسبوا جميعًا حصتهم الأولية في السوق في أعقاب انهيار هيدرا، حيث تشير البيانات الموجودة على السلسلة إلى أن هذه الأسواق بذلت جهودًا متضافرة لجذب مستخدمي وموردي Hydra السابقين.
تسبب إغلاق Hydra في انخفاض على مستوى الصناعة في عائدات سوق Darknet ، مع انخفاض متوسط الإيرادات اليومية لجميع الأسواق 4.2 مليون دولار قبل إغلاقه و $447,000 بعد ذلك مباشرة.
على الرغم من أن الإيرادات الجماعية لأسواق الأدوية لم تتعاف تمامًا ، إلا أنها عادت ببطء إلى المستويات السابقة في النصف الثاني من عام 2022. في حين استمرت متاجر الاحتيال في الانخفاض.
متاجر الاحتيال
تعد متاجر الاحتيال جزءًا فريدًا من أسواق Darknet التي تبيع البيانات المسروقة مثل معلومات بطاقة الائتمان المخترقة وأشكال أخرى من معلومات التعريف الشخصية (PII) التي يمكن استخدامها في أنشطة احتيالية.
يعود سبب هذا الانخفاض جزئيًا إلى إغلاق متاجر الاحتيال الكبرى مثل متجر تجاوزالتي تم إغلاقها في مارس. بريان دامبسيبدو أيضًا ، وهو أكبر متجر احتيال بشكل عام لهذا العام ، أنه قد تعطل ، حيث انخفضت إيراداته إلى الصفر تقريبًا في أكتوبر ، على الرغم من أنه من غير الواضح سبب ذلك بالضبط.
بينما تعافت أسواق Darknet إلى حد كبير منذ إغلاق Hydra ومخازن الاحتيال لم تفعل ذلك ، متاجر بائع واحد أظهرت اتجاهًا مختلفًا. متاجر البائعين الفرديين هي متاجر مستقلة أنشأها بائعو الأدوية الفرديون الذين يجمعون عادةً قاعدة عملاء كبيرة في سوق Darknet التقليدي الأكبر.
يتيح إنشاء متجر بائع واحد لهم توفير الرسوم التي تذهب عادةً إلى مديري سوق Darknet التقليدي.
طوال عام 2022 ، لاحظنا أ علاقة سلبية بين الأموال المرسلة إلى أسواق Darknet العادية والأموال المرسلة إلى متاجر البائعين الفرديين. على سبيل المثال ، نرى زيادة في إيرادات متجر البائع الواحد بدءًا من شهر مارس ، في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأت فيه عائدات سوق Darknet التقليدية في الانخفاض.
وبالمثل ، انخفضت عائدات متجر البائعين الفرديين مع تعافي أسواق Darknet التقليدية من يونيو حتى نهاية العام.
بعد هيدرا ، معركة الهيمنة على السوق
قبل أن يغلق تطبيق القانون Hydra ، كان أكبر سوق Darknet في العالم. قبل زوالها ، تم الاستيلاء على Hydra Marketplace 93.3% من جميع القيمة الاقتصادية التي تم الحصول عليها في النظام البيئي لسوق Darknet لعام 2022.
قام Darknet Marketplace ومقره روسيا بتمكين بيع المخدرات وعرضت غسل الأموال خدمات لمجرمي الإنترنت. في أعقاب انهيار Hydra ، اكتسبت العديد من الأسواق إيرادات ، لكن ثلاثة أسواق على وجه الخصوص سيطرت على: بلاكسبروت ، OMG! OMG! السوق ، وسوق Mega Darknet.
ومن المثير للاهتمام ، أن كل من الثلاثة قاد السوق في أوقات مختلفة ، على الرغم من أن فترة هيمنة OMG مباشرة بعد انهيار Hydra كانت الأقوى على الإطلاق.
بالنسبة لمعظم أبريل ومايو ، استحوذ OMG على أكثر من ذلك بكثير 50% من إجمالي حصة السوق ، وبلغت ذروتها 65.2% في 23 أبريل. كما عملت أيضًا دون منازع تقريبًا من قبل منافسيها ، مما يشير إلى إمكاناتها كخليفة لشركة Hydra.
في يونيو ، عانت OMG من رفض موزع للخدمة (دوس) ، والذي من المحتمل أن يتسبب في هجرة البائعين والعملاء إلى Mega Darknet Market و Blacksprut Market في ذلك الوقت.
وبالمثل ، تم اختراق Blacksprut في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) ، وهو ما يتزامن مع تراجعها عن ذروة حصتها في الإيرادات 68.5% قبل أسابيع قليلة. نظرًا للطبيعة غير المشروعة لأسواق Darknet ، فليس من المستغرب أن يسعى مقدمو الخدمة والمستخدمون إلى مغادرة سوق عانى من خرق للبيانات.
تحليل التسلسل: تستمر جرائم التشفير بعد هيدرا ، لنرى كيف
إذا بحثنا بشكل أعمق في كيفية نضال الأسواق الثلاثة الرئيسية الخلف لشركة Hydra للحصول على مركز بعد إغلاق Hydra. وجدنا أن التقاط العملاء المحددين الذين اعتمدوا سابقًا على Hydra كان مفتاح المعركة.
يمكننا التحقيق في ذلك باستخدام البيانات الموجودة على السلسلة لمعرفة المكان الذي هاجر إليه مستخدمو Hydra السابقون بعد إغلاق السوق. بالنسبة لهذا التحليل ، سنقسم بقية عام 2022 بعد إغلاق Hydra في 5 أبريل إلى فترتين زمنيتين.
على وجه التحديد ، أحدهما هو هيمنة OMG: فترة 50 يومًا بعد إغلاق Hydra مباشرة ، عندما استحوذ OMG تقريبًا 100% من حصة سوق Darknet.
بعد ذلك ، هيمنة ما بعد OMG: بقية عام 2022 ، حيث أصبحت OMG واحدة من الأسواق الثلاثة المهمة جنبًا إلى جنب مع Blacksprut و Mega. مثل الغالبية العظمى من جميع مستخدمي سوق Darknet ، نظراء Hydra السابقون في جميع الفئات. كل من مشتري المخدرات بالتجزئة والمستهلكين المجرمين. تم التعامل مع OMG بشكل حصري تقريبًا خلال فترة سيطرة OMG.
في فترة هيمنة ما بعد OMG ، احتفظ OMG بعدد من نظرائهم Hydra السابقين. لكنه خسر أ حصة كبيرة من نشاطهم غير المشروع إلى السوقين الآخرين في جميع الفئات.
يمكن استخلاص استنتاجين رئيسيين من هذا. أولاً ، تشير الدلائل إلى إطلاق هذه الأسواق الثلاثة العملات المشفرة خدمات غسيل الأموال على غرار تلك التي تقدمها Hydra ، والتي من شأنها أن تفسر سبب هجرة العديد من مستخدمي Hydra المجرمين إلى تلك الأسواق.
الجانب الثاني هو كيف كانت OMG المهيمنة بين نظرائها في Hydra مباشرة بعد إغلاق Hydra. هذا مثير للاهتمام بشكل خاص بالنظر إلى الروابط بين OMG و Hydra.
المصدر: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/10/crypto-crime-darknet-line-chainalysis/