أصبحت كوريا الجنوبية سوقًا رائدًا للعملات المشفرة في العامين الماضيين ، حيث ارتفعت معاملات التشفير إلى مستوى قياسي. ومع ذلك ، أدى الافتقار إلى لوائح التشفير والرقابة الحكومية إلى معاملات أجنبية غير قانونية متعلقة بالتشفير في كوريا الجنوبية. في الواقع ، 75٪ من معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية مرتبطة بالتشفير كما تدرس الحكومة تعزيز الإطار التنظيمي.
75٪ من معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية مرتبطة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية
وفقًا لبيانات حكومة كوريا الجنوبية ، فإن معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية تهيمن عليها الصفقات والتداولات المتعلقة بالتشفير ، بلومبرج وذكرت أغسطس 25.
يحقق مكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية حاليًا في أربع قضايا متعلقة بالتشفير تتضمن أكثر من 1.1 مليار دولار في معاملات صرف أجنبي غير قانونية. قدم مكتب الجمارك في البلاد العديد من القضايا المتعلقة بانتهاكات قواعد معاملات الصرف الأجنبي إلى النائب مين بيونغ دوغ.
ومن المثير للاهتمام ، أن المشرع مين بيونج دوج اتهم العديد من بورصات العملات المشفرة بما في ذلك Upbit لإدراج شيتكوينز وإلغاء إدراجها لكسب رسوم المعاملات.
ما يقرب من 75٪ من المعاملات التي تنتهك قواعد ولوائح الصرف الأجنبي مرتبطة بالعملات المشفرة. تضاعفت معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية من حوالي 800 مليون دولار في عام 2021 إلى مليارات هذا العام. في الواقع ، قفزت المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة بنسبة 61٪ عن العام الماضي.
لسوء الحظ ، فإن العامين الأخيرين من تزايد اعتماد العملة المشفرة في كوريا الجنوبية جعل معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية تقفز 70 مرة عن عام 2020.
قضايا الصرف الأجنبي الأربعة غير القانونية منفصلة عن التحقيق الجاري في الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة من قبل البنوك. كوريا الجنوبية تقوم خدمة الرقابة المالية بالتحقيق في البنوك بما في ذلك Woori Bank و Shinhan Bank مقابل 3.4 مليار دولار في معاملات الصرف الأجنبي المرتبطة بالعملات المشفرة.
التحقيق ضد TerraForm Labs و Do Kwon
مكتب المدعي العام الكوري الجنوبي هو أيضا التحقيق في TerraForm Labs ، Do Kwon، والأطراف ذات الصلة بأزمة Terra-LUNA. مزاعم الاحتيال وغسل الأموال والتهرب الضريبي قيد التحقيق من قبل السلطات.
أزمة تيرا-لونا في مايو خدعت تقريبا 40 مليار دولار خسائر للمستثمرين على مستوى العالم. استدعت السلطات المديرين التنفيذيين والشركات التابعة لشركة Terra لإجراءات المحاكمة. مؤسس Terra's Do Kwon فعل ذلك أخيرًا استأجرت محامين في كوريا الجنوبية بعد أربعة أشهر من الاختباء في سنغافورة.
قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.
المصدر: https://coingape.com/crypto-contributes-75-to-illegal-foreign-exchange-transactions-in-this-country/