يقال إن تطبيق التشفير الرائد في الهند يتعاون مع السلطات بعد أن فتش ضباط إنفاذ القانون مقره هذا الأسبوع.
رويترز تقارير أن عملاء من مديرية الإنفاذ (ED) ، وكالة الجرائم المالية الهندية المكلفة بالتحقيق في جرائم غسل الأموال وصرف العملات الأجنبية ، داهموا مكاتب منصة التشفير CoinSwitch يوم الخميس.
يزعم مصدر لم يكشف عن اسمه وله معرفة مباشرة بالقضية أن البحث يتعلق بانتهاكات مشتبه بها لقانون الصرف الأجنبي في البلاد. وبحسب ما ورد سأل الوكلاء عن استثمارات الشركة الأجنبية ودخلها وتدفقاتها الخارجية للتحقق من الامتثال.
ينكر الرئيس التنفيذي لشركة CoinSwitch والمؤسس المشارك Ashish Singhal أن القضية تتعلق بغسل الأموال. ورفض تقديم تفاصيل حول الادعاءات بسبب حساسية القضايا القانونية ، لكنه قال إن الشركة تجري محادثات مع وحدة إدارة التنفيذ في بنغالورو. الوحدة استفسر عن كيفية عمل الشركة وضم العملاء.
"كان معظم تفاعلهم معنا يتعلق بمعرفة ما تفعله CoinSwitch ... لقد شاركت [الوكالة] معنا فيما يتعلق بعمل منصة التشفير الخاصة بنا ونحن نتعاون معهم بشكل كامل."
تدعي CoinSwitch أنها أكبر شركة تشفير في الهند مع أكثر من 18 مليون مستخدم مسجل وأكثر من 500 موظف.
ارتفع تقييم الشركة إلى 1.9 مليار دولار في عام 2021 بعد جولة تمويل ناجحة شهدت استثمارات من كبار المستثمرين ، بما في ذلك الذراع الاستثمارية لبورصة العملات المشفرة Coinbase Ventures وشركة رأس المال الاستثماري في Silicon Valley Andreessen Horowitz (a16z).
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق حركة الأسعار
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / sergeymansurov / Sensvector
المصدر: https://dailyhodl.com/2022/08/29/coinbase-backed-crypto-exchange-cooperating-with-investigators-after-offices-searched-by-authorities-report/