عقد مكتب الأمن العام في مقاطعة Hengyang في الصين مؤتمرا صحفيا في 23 سبتمبر 2022 ، لمناقشة "عملية 100 يوم" لحملة الأمن العام الصيفية.
تم نشر تسع حالات علانية ؛ وكان من بينهم عصابة غسيل الأموال الكبيرة "9.15" المتهم باستخدامها العملات المشفرة للتعامل مع غسل الأموال تصل إلى 40 مليار يوان (5.6 مليار دولار) وشاركت في أكثر من 300 حادثة تهريب عن بعد ، بالنسبة الى مراسل التشفير كولين وو الذي استشهد وى شين سبتمبر 26.
تعطلت المنظمة الإجرامية لغسيل الأموال بالكامل بقيادة Hong Mou في عملية عبر الإنترنت أسفرت عن اعتقال 93 مشتبهاً بهم ، وتدمير أكثر من 10 نقاط غسيل أموال وإخفاء ، ومصادرة أكثر من 100 هاتف محمول وأجهزة كمبيوتر متصلة. في القضية ، حجز وتجميد 300 مليون يوان من الأموال المرتبطة بالقضية ، واستعادة 7.8 مليون يوان من الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الضحايا.
عصابة يشتبه في قيامها بغسيل الأموال منذ عام 2018
وفقًا لنتائج التحقيق ، منذ عام 2018 ، اتصلت العصابات الإجرامية التي يرأسها هونغ المشتبه به بمواقع الجمع والدفع في العديد من الأماكن في جميع أنحاء الصين ، وحولت الأموال غير المشروعة والاحتيال والمقامرة إلى تشفير ، ثم صرفتها إلى دولارات أمريكية لتبييضها.
كما تم اعتماد التحويلات غير المشروعة من قبل العديد من الشركات المحلية في الصين كوسيلة سريعة وآمنة لتحويل رأس المال. اسمح للمساهمين الآخرين بالاستفادة منك بشكل غير قانوني في شكل توزيع الأموال.
تماشياً مع القانون ، تم اتخاذ إجراءات جنائية قسرية ضد 93 شخصًا ، بما في ذلك هونغ مو ، ويتم الآن النظر في القضية.
ومن المثير للاهتمام ، على الرغم من الإجراءات الصارمة والحظر واسعة النطاق على الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة ، فإن Finbold وذكرت تحتل الصين الآن المرتبة العشرة الأولى بين الدول الرائدة في تبني الأصول الرقمية.
المصدر: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/