ألقى مكتب الأمن العام في مقاطعة هنغيانغ في الصين القبض على 93 من المشتبه بهم المتورطين في غسل 40 مليار يوان صيني عبر العملات المشفرة ، ووسائل الإعلام المحلية. وذكرت في سبتمبر شنومكس.
وبحسب التقرير ، فإن الجماعة الإجرامية متورطة في أكثر من 300 حالة احتيال وتعمل منذ عام 2018.
بدأت السلطات في المحافظة التحقيقات بعد أن تعرض ليو شيالونغ مدير مكتب الأمن العام بالمحافظة للاحتيال على 7.8 مليون يوان. أظهر تحقيق متعمق أن المجموعة الإجرامية لديها شبكة واسعة من عمليات الجمع في أماكن مثل قوانغدونغ وفوجيان ، إلخ.
تم الكشف عن أن السلطات صادرت أيضا 300 مليون يوان صيني و 100 هاتف محمول من المشتبه بهم.
كشفت التحقيقات أن المجموعة التي يقودها Hong Moumou حولت الأموال التي تم الحصول عليها من المقامرة والاحتيال إلى عملات مشفرة قبل غسلها بالدولار الأمريكي.
السلطات تضبط عملية غسيل أموال باليوان الرقمي
محلي آخر تقرير كشف النقاب عن أن السلطات الصينية ضبطت أيضًا عملية غسيل أموال في فوجيان حيث استخدم المجرمون اليوان الرقمي لغسل 200 مليون يوان صيني.
وذكر التقرير أن العملية الإجرامية قادها تشانغ مومو ولاى مومو. استخدموا العملة الرقمية الوطنية في العديد من الأنشطة غير القانونية مثل توفير التمويل للمقامرة والاحتيال وما إلى ذلك.
الصين تزيد ما قبل اعتماد اليوان الرقمي
تعمل الحكومة الصينية على زيادة معدل اعتماد اليوان الرقمي من خلال توسيع العملة إلى أربع مقاطعات أخرى - قوانغدونغ وجيانغسو وخبي وسيتشوان - كوسيلة دفع محلية.
وفقًا SCMP، اليوان الرقمي اختبار في أكثر من 20 مدينة ومنطقة. أشار مسؤول كبير في بنك الصين الرئيسي ، فان ييفي ، إلى أن عدد مستخدمي اليوان الرقمي ومقدار المعاملات التي يعالجها "يتزايد باطراد"
وفي الوقت نفسه ، مع عمل الصين بثبات نحو إطلاق اتفاقية التنوع البيولوجي على الصعيد الوطني ، حاولت دول أخرى أيضًا اكتشف نسخة رقمية من عملتهم الوطنية.
المصدر: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/