ألقت السلطات الصينية القبض على عصابة من 63 شخصًا بتهمة غسل 12 مليار يوان (1.7 مليار دولار) باستخدام العملات المشفرة.
وفقًا تقارير وسائل الاعلام المحليةفرع الحرقين للجمهور حماية كشف مكتب مدينة تونغلياو بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم عن نجاحه في القضاء على عصابة غسيل الأموال.
تم التحقيق مع العصابة لمدة 3 أشهر
اهتمت الشرطة في فرع هورقين بالعصابة لأول مرة بعد أن حذرت إدارة الأمن العام في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم من التدفق غير الطبيعي لرأس المال لبطاقة تشي مويوان المصرفية.
وأظهرت تحقيقات أخرى أن العصابة انتشرت في عدة محافظات ومدن. تم القبض على بعض أعضاء العصابة في تايلاند البعيدة.
استغرق الأمر من فرقة العمل المكونة من 230 ضابط شرطة ثلاثة أشهر لتمشيط 17 مقاطعة ومدينة ومنطقة ذاتية الحكم قبل أن يتمكنوا من اعتقال 63 مشتبهًا بهم ، بما في ذلك الزعيمان تشانغ وجي.
كشفت السلطات أيضًا عن أن العصابة تعمل منذ مايو 2021 وتقدم الأموال غير المشروعة من خلال الاحتيال والمخططات الهرمية والمقامرة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. ثم استخدمت العصابة استخدام الأصول المشفرة لغسل ثرواتهم غير المشروعة.
اعتقلت الصين سابقا 93 مشتبها بهم
ليست هذه هي المرة الأولى التي تضبط فيها السلطات الصينية العصابات الإجرامية التي تغسل الأموال بالعملات المشفرة. قبل بضعة أشهر ، مكتب الأمن العام في مقاطعة Hengyang القى القبض عصابة قامت بغسل 40 مليون يوان باستخدام العملات المشفرة.
كانت العصابة ، التي كانت نشطة منذ عام 2018 ، متورطة في أكثر من 300 قضية احتيال إلكتروني مع ضحايا من بينهم مدير مكتب الأمن العام بالمقاطعة ، ليو شيالونغ. وكان هناك 93 مشتبها بهم تم القبض عليهم في القضية.
هذا يدل على انتشار الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في الدولة ويشرح موقف الحكومة المناهض للعملات المشفرة. ولكن حتى الحملة الحكومية لم تكن قادرة على القضاء على استخدام العملة المشفرة أو إلى البيتكوين التعدين في البلاد.
انخفض استخدام التشفير للأنشطة الإجرامية
وفي الوقت نفسه ، انخفض استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في الأنشطة الإجرامية هذا العام ، وفقًا لبيانات من Chainalysis. انخفض النشاط غير المشروع المتعلق بالعملات المشفرة بنسبة 15٪ اعتبارًا من يوليو 2022 ، وانخفض إجمالي إيرادات عمليات الاحتيال بنسبة 65٪.
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/china-arrests-63-for-laundering-1-7b-with-crypto/