هيئة الرقابة المالية في ولاية كاليفورنيا تتهم 11 كيانًا بخطط الهرم والبونزي المدفوعين بالأصول المشفرة

قالت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) إنها أصدرت أوامر بالكف والامتناع عن 11 كيانًا تتهمها بالانخراط في مخططات استثمار احتيالية تنطوي على أصول مشفرة. 

في بيان جديد ، قالت DFPI إن الكيانات تدير مخططات بونزي وهرمية ، وتنتهك قوانين الأوراق المالية.

تشمل الكيانات الـ 11 المدرجة منصات تداول الأصول المشفرة "المزعومة" ، ومنصة التمويل اللامركزي (DeFi) وشركة تطوير البرمجيات metaverse.

يقول منظم الدولة أن الكيانات الـ 11 لديها السمات المميزة الكلاسيكية للاحتيال برامج الاستثمار عالية العائد (HYIPs).

"هذه عمليات احتيال استثمارية تعد عادةً بعوائد عالية مع مخاطر منخفضة وعوائد متسقة بشكل مفرط ، وتوفر تفاصيل قليلة حول الأشخاص الذين يديرون HYIP ، وتستخدم لغة غامضة لوصف كيفية تحقيق HYIP للأموال ، وتقديم مكافآت الإحالة ، وتسهيل عمليات الإيداع والسحب باستخدام أصول التشفير ، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الانتباه وجذب المستثمرين ".

يقول مفوض DFPI ، كلوثيلد هيوليت ، إن الإجراء الأخير الذي اتخذته الوزارة هو محاولة لحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة ، والمساعدة في ضمان استمرار ولاية كاليفورنيا في أن تكون مركزًا لمساحة الأصول الرقمية. 

"سيستمر DFPI في حماية المستهلكين والمستثمرين في كاليفورنيا من عمليات الاحتيال والاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ... لا تحمي هذه الإجراءات المستهلكين فحسب ، بل تضمن أيضًا بقاء كاليفورنيا الموقع العالمي الأول لشركات الأصول المشفرة المسؤولة للبدء والنمو."

في أغسطس ، DFPI أيضا نشر شركة Celsius Network للإقراض المشفرة المفلسة أمرًا بالكف والامتناع عن انتهاك مزعوم لقانون شركة كاليفورنيا. هذا الأسبوع ، أصدرت نفس الأمر للعملات المشفرة المقرض Nexo بدعوى انتهاك قوانين الأوراق المالية من خلال منتج الفوائد (EIP). 

لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

تحقق حركة الأسعار

تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام

تصفح ديلي هودل ميكس

تحقق من أحدث عناوين الأخبار

 

إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

الصورة المميزة: Shutterstock / Thoughtform / NittyNice