تم حذف شركة التشفير Bitzlato

كجزء من تدابير الإنفاذ المتخذة ضد شركة Bitzlato للعملات المشفرة ، صرحت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون ، والتي تُعرف غالبًا باسم Europol ، أن السلطات قد تولت الوصاية على محافظ البيتكوين التي تحتوي على أكثر من 19 مليون دولار من العملات المشفرة.

قال يوروبول في 23 يناير أن حوالي 46٪ من الأصول التي تم نقلها عبر Bitzlato كانت مرتبطة بنشاط غير قانوني. في وقت النشر ، كان هذا يعادل مليار يورو ، أي ما يعادل 1 مليار دولار أمريكي.

وفقًا لنتائج التحقيق الذي أجرته الوكالة الحكومية ، كانت Bitzlato تمتلك أكثر من 2.1 مليار يورو من العملات المشفرة ، مثل Bitcoin (BTC) و Dash (DASH) و Dogecoin (DOGE) ، وكان معظمها تحولت إلى روبل روسي.

وفقًا لـ Europol ، على الرغم من حقيقة أن تحويل الأصول المشفرة إلى عملة ورقية ليس مخالفًا للقانون ، فإن التحقيقات في مشغلي الجرائم الإلكترونية أشارت إلى أن كميات هائلة من الأصول غير المشروعة كانت تمر عبر الموقع. "الجزء الأكبر من المعاملات المشبوهة مرتبط بشركات تم فرض عقوبات عليها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ترتبط المعاملات الأخرى المشكوك فيها بعمليات الخداع عبر الإنترنت وغسيل الأموال والبرامج الضارة والمحتوى الذي يصور إساءة معاملة الأطفال ".

أفادت سلطات الولايات المتحدة في 18 يناير أنها احتجزت أناتولي ليجكوديموف ، مبتكر Bitzlato ، في ولاية فلوريدا كجزء من جهودهم من قبل فريق إنفاذ يركز على العملة المشفرة.

وأضاف يوروبول أن العملية ، التي تضمنت دعمًا من وكالات في بلجيكا وقبرص والبرتغال وإسبانيا وهولندا ، أسفرت عن اعتقال أربعة أفراد آخرين مرتبطين ببورصة العملات المشفرة. تم القبض على أحد هؤلاء الأفراد في قبرص ، بينما تم القبض على الثلاثة الآخرين في إسبانيا.

بالإضافة إلى الاعتقالات ، زعم اليوروبول أن المحققين صادروا محافظًا تبلغ قيمتها حوالي 18 مليون يورو ، أي ما يعادل حوالي 19.5 مليون دولار ، وحظروا أكثر من 100 حساب في بورصات أخرى للعملات المشفرة ، والتي كانت تسيطر على ما مجموعه 50 مليون يورو.

كان من المفترض أن تكون خوادم Bitzlato "مصدر قلق كبير لغسيل الأموال" تم ربطه بالتمويل الإجرامي الروسي ، وكانت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية منخرطة في محاولات لمصادرتها.

بعد إلقاء القبض عليه في 18 يناير / كانون الثاني ، قُدِّم ليجكوديموف أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا لمحاكمته.

هناك نقص في الوضوح بشأن التهم المحتملة ، إن وجدت ، التي قد يواجهها شركاؤه في Bitzlato في أوروبا.