يطلب Bitstamp من المستخدمين تحديث مصدر التشفير الخاص بهم ، مستشهدين بالامتثال التنظيمي

تستمر Bitstamp في تبادل العملات المشفرة العالمية الرئيسية في زيادة جهود الامتثال من خلال مطالبة مستخدميها بتوفير المزيد من البيانات مثل مصدر ثروتهم.

في إشعار بالبريد الإلكتروني للمستخدمين يوم الأربعاء ، أبلغت Bitstamp عملائها بشأن ترقيات السياسة الجارية على المنصة ، حيث تسعى البورصة إلى الحصول على معلومات إضافية حول عملائها ، كما قال أحد مستخدمي Bitstamp ل Cointelegraph.

يقرأ البريد الإلكتروني:

"نحن نعمل عن كثب مع شركائنا التنظيميين لضمان استمرارنا في أن نكون شركة تبادل موثوق بها. لتحقيق ذلك ، نحتاج إلى تحديث معلومات حسابك ، لتزويدك بأحدث المنتجات وأصول التشفير ".

طلب Bitstamp من المستخدمين تحديدًا تحديث أصل العملات المشفرة المخزنة على النظام الأساسي لأغراض التنظيم.

تبادل المقدمة قائمة رسمية بأمثلة للوثائق التي توضح مصادر الثروة المتعلقة بالأموال المودعة ، بما في ذلك كشوف الرواتب والمعاشات التقاعدية ، ووثائق الميراث ، وكشوف الدفع للمدخرات ، والهدايا ، وإيصالات التعدين وغيرها. تشمل المصادر المتعلقة بالعملات المشفرة الإيداعات والسحوبات النقدية والعملات المشفرة ومعلومات تسجيل الدخول وعقود العمل ولقطات الشاشة والاتفاقيات المكتوبة بخط اليد وغيرها.

تطلب البورصة الآن من عملائها تقديم بعض المعلومات القانونية مثل الجنسية ومكان الميلاد والإقامة الضريبية. بالإضافة إلى ذلك ، طلبت البورصة معلومات عن الدخل السنوي وصافي الثروة ، والأنشطة المقصودة على المنصة ، وتقدير الإيداع السنوي ، بالإضافة إلى مصدر الأصول.

قبل إرسال الإشعار الأخير ، تواصل Bitstamp مع مستخدميه في 30 مارس ، واعدًا بمكافآت لتقديم المزيد من معلومات الحساب:

"إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام خدماتنا ، فستحتاج إلى تحديث حسابك لأن بعض المعلومات قديمة. باعتبارها "شكرًا لك!" سنكافئك بمكافأة قدرها 25 دولارًا أمريكيًا بمجرد إكمال معلومات حسابك. "

أولئك الذين لم يقوموا بتحديث حساباتهم لم يفوتوا المكافأة فحسب ، بل يتعرضون أيضًا لخطر عدم القدرة على سحب أموالهم من Bitstamp. وفقًا لتقارير وسائل التواصل الاجتماعي ، قامت Bitstamp بتعطيل جميع عمليات سحب العملات المشفرة والورقية لعملائها الأوروبيين الذين لم يثبتوا أصل عملتهم المشفرة على المنصة.

الصرف الآن يقال يسأل على المستخدمين تقديم مستندات للتحقق من مكان حصولهم على التشفير الذي قاموا بإيداعه على Bitstamp. ومع ذلك ، فإن هذا ينطبق فقط على العملات المشفرة المشتراة من البورصات الخارجية.

أعرب المجتمع عن غضبه من تغييرات السياسة في Bitstamp ، حيث اشتكى الأشخاص من أن Bitstamp لا يمنحهم الوقت لسحب عملاتهم المشفرة قبل الإعلان عن القواعد الجديدة. "لا يمكنك تقديم قواعد جديدة عندما يكون الأشخاص قد قاموا بالفعل بإيداع عملاتهم المشفرة. إذا كنت تريد تغيير قواعد اللعبة ، فلديك على الأقل موعدًا نهائيًا من قبل "، أحد Redditor كتب.

"نحن نتفهم أنه ليس كل شخص يشعر بالراحة عند تقديم الكثير من المعلومات ، ونحن نتفهم بشكل خاص أنه غير مريح للغاية. ومع ذلك ، يرجى تفهم أنه يتعين علينا تلبية متطلبات المنظمين لدينا إذا أردنا الاستمرار في تزويدك بخدماتنا ، "مستخدم Reddit المسمى" Lucas from Bitstamp " كتب في الموضوع.

لم ترد Bitstamp على الفور على طلب كوينتيليغراف للتعليق. سيتم تحديث هذه المقالة معلقا المعلومات الجديدة.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: عادت صناعة العملات المشفرة إلى العمل مرة أخرى بعد تصويت الاتحاد الأوروبي لحظر المحافظ "غير المستضافة"

القيود الأخيرة على Bitstamp ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها البورصة معايير اعرف عميلك (KYC). اعتمدت الشركة سابقًا سياسات صارمة إلى حد ما لعمليات السحب من قبل مستخدميها المقيمين في هولندا ، حظر عمليات السحب إلى المحافظ الخارجية من عناوين لم يتم التحقق منها.

كما ورد سابقًا ، كان المنظمون الأوروبيون يسعون إلى تعديل تقترح لائحة نقل الأموال الخاصة بالاتحاد الأوروبي في أواخر مارس ، الإبلاغ عن جميع عمليات تحويل العملات المشفرة التي تزيد عن 1,000 يورو (1,086،XNUMX دولارًا) إلى السلطات المختصة.

الإبلاغ إضافية من قبل توم فارين.